昂科技术:第一届董事会第十七次会议决议
公告编号：2021-040 公告编号：2021-040 深圳市昂科数字技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年7月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月15日以通讯方式发出 5.会议主持人：徐惟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于深圳市昂科数字技术股份有限公司董事会换届选举暨第 二届董事候选人提名的》议案 1.议案内容： 截止2021 年7月1 日，关于深圳市昂科数字技术股份有限公司（以下简称 公告编号：2021-040 的规定及公司战略发展需要，现提出公司董事会换届选举暨第二届董事候选人 提名的议案。提名陈华云、陈小花、黄华敏、贾洪文、赵海林担任公司第二届董 事会董事候选人，经股东大会审议通过后，任期3 年。 公告编号：2021-040 的规定及公司战略发展需要，现提出公司董事会换届选举暨第二届董事候选人 提名的议案。提名陈华云、陈小花、黄华敏、贾洪文、赵海林担任公司第二届董 事会董事候选人，经股东大会审议通过后，任期3 年。 详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市昂科数字技术股份有限公司董事、监 事换届公告》（公告编号：2021-043）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2021 年第二次临时股东大会的》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《深圳市昂科数字技术股份有限公司章程》的规定， 提议于2021 年7月18日上午9 时在公司会议室召开深圳市昂科数字技术股 份有限公司2021 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。 详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市昂科数字技术股份有限公司关于召 开2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-042）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市昂科数字技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 公告编号：2021-040 公告编号：2021-040 中财网
 |