山东赫达:董事会决议
山东赫达股份有限公司 关于公司第八届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月5 日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事 会第十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会 议于2021年3月16日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出 席董事7人，由董事长毕于东先生主持，本次会议以现场结合电话会 议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《公司2020年年度报告》详见2021年3月17日公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）； 《公司2020年年度报告摘要》详见2021年3月17日的《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 2020年，全体董事勤勉尽责，为公司董事会的规范决策和依法运 作作出了卓有成效的努力。公司董事会严格按照法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行 职责，规范公司治理。 独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将 在公司2020年度股东大会上述职，《独立董事2020年度述职报告》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于<公司2020年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 4、审议通过《关于<公司2020年度利润分配及资本公积金转增 股本预案>的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公 告》详见2021年3月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议 案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年3月17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具 了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 6、审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 2020年，公司在合并报表范围内实现营业总收入130,888.80万元， 同比增长17.62%；营业利润29,456.69万元，同比增长58.20%；归属 于母公司所有者的净利润25,223.40万元，比去年同期增长60.02%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,940.89 万元， 较上年同期增长58.19%。 该议案尚需提交股东大会审议。 7、审议通过《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况报 告>的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《公司2020年度募集资金存放与使用情况报告》详见2021年3 月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具 了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 8、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见2021年3月17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 9、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年3 月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构招商证券股份有 限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 10、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《关于2021年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见 2021年3月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上 海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具 了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 11、审议通过《关于公司2021年度开展远期结售汇业务的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《关于公司2021年度开展远期结售汇业务的公告》详见2021年 3月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券 报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具 了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 12、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000 万元融资额度的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 同意公司2021年度向相关金融机构申请合计不超过人民币 100,000万元的融资额度（最终以各家金融机构实际审批为准），授权 董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的 法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会 通过之日起至2021年度股东大会召开之日。 该议案尚需提交股东大会审议。 13、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见2021年3 月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 14、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 同意2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬以及独立董 事和外部监事津贴按以下形式及金额发放： 姓名 职务 薪酬/津贴（万元） 毕于东 董事长、总经理 180 毕松羚 董事、副总经理、董事会秘书 84 谭在英 董事，副总经理 120 杨丙刚 董事 72 杨向宏 独立董事 7.2 梁仕念 独立董事 7.2 李洪武 独立董事 7.2 田 强 外部监事 3.6 殷晓亮 监事 11.5 毕研刚 监事 37 邱建军 副总经理 72 毕耜新 副总经理 72 杨丙生 副总经理 72 包腊梅 副总经理 120 崔 玲 财务总监 36 独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 15、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准 则进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。执行 变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。 本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的相关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策 的变更。 《关于会计政策变更的公告》详见2021年3月17日的《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 16、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性 股票的议案》。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 公司董事毕松羚、谭在英、杨丙刚作为关联董事对本议案回避表 决。 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》 详见2021年3月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事、监事就该事项发表了意见。 该议案尚需提交股东大会审议。 17、审议通过《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的公告》详见2021 年3月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海 证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 18、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《关于召开公司2020年度股东大会的通知》详见2021年3月17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十一次会议决议； 2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认 可及独立意见； 3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、《关 于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《内部控制 鉴证报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》； 4、招商证券股份有限公司出具的《关于山东赫达2020年度控 股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的核查意见》、《关于山 东赫达2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《关于 山东赫达2021年度预计日常关联交易的核查意见》、《关于山东赫达 利用闲置自有资金开展委托理财的核查意见》、《关于山东赫达2021 年度开展远期结售汇业务的核查意见》、《关于山东赫达内部控制自我 评价报告的核查意见》。 特此公告。 山东赫达股份有限公司董事会 二零二一年三月十六日 中财网
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