美瑞新材:续聘会计师事务所
证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2021-018 美瑞新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月13日召开了第二届董 事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”或“和信 会计师事务所”）作为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司2020年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：1987年12月（转制特殊普通合伙企业时间为2013年4月23日） 注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 人员情况：和信的首席合伙人为王晖，截至2020年末，拥有合伙人36名，注册会计 师276名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师166名。 业务信息：和信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为20,487.6万元，其中审 计业务收入17,825.67万元，证券业务收入9,207.05万元。上年度上市公司审计客户共41 家，审计收费总额5650万元，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和 信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金 融业、文化体育娱乐业、综合业等。公司同行业上市公司审计客户共30家。 （2）投资者保护能力 和信购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定, 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 （3）诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措 施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执 业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。 2、项目信息 （1）基本信息 拟签字项目合伙人：姜峰先生，2003年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公 司审计，2002年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复 核了上市公司审计报告4份。 拟签字注册会计师：于晓言先生，2018年成为注册会计师，2016年开始参与上市公司 审计，2018年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核 了上市公司审计报告1份。 项目质量控制复核人：李变利女士，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上 市公司审计，2014年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署 或复核了上市公司审计报告4份。 （2）诚信记录 拟签字项目合伙人姜峰先生、拟签字注册会计师于晓言先生、项目质量控制复核人李 变利女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派 出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 （3）独立性 和信会计师事务所及拟签字项目合伙人姜峰先生、拟签字注册会计师于晓言先生、项 目质量控制复核人李变利女士不存在可能影响独立性的情形。 （4）审计收费 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在综合考虑公司的业务规模、所处行业，并 结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与和信 协商确定相关审计收费。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对和信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性 进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队， 熟悉公司业务，可以满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请和信为公 司2021年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。 2、独立董事的事前认可情况和独立意见 独立董事发表的事前认可意见：和信具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提 供审计服务的经验与能力，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业 操守和履职能力，能够满足公司2021年度财务审计的工作要求。因此，我们对续聘和信为 公司2021年度审计机构的事项表示事前认可，并同意将本议案提交至董事会审议。 独立董事发表的独立意见：和信具有证券业务从业资格，具备上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求；和信坚持独立、客观、公正的原则， 能够勤勉尽责地履行审计职责，保证公司各项工作的顺利开展。续聘和信为公司2021年度 审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。独立董事一致同意续 聘和信为公司2021年度审计机构，并将此事项提交公司2020年年度股东大会审议。 3、董事会审议情况 公司于2021年3月13日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘和信为2021年度审计机构，并提交公司2020年年度股 东大会审议。 4、监事会审议情况 公司于2021年3月13日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘和信为2021年度审计机构。 5、生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。 三、报备文件 1、第二届董事会第十四次会议决议； 2、审计委员会履职的证明文件； 3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见； 4、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见； 5、第二届监事会第十四次会议决议； 6、和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2021年3月16日 中财网
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