鸿路钢构:2021年第一次临时股东大会决议
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2021-015 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与 度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 公司董事会于2021年2月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团） 股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。 1、召集人：本公司董事会 2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区） 4、现场会议召开时间：2021年3月8日（星期一下午14:30分） 5、主持人：董事长商晓波先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 参加本次股东会议的股东及股东代理人共68名,代表股份295,177,252股,占公司股 份总数的56.3618%。其中：参加现场会议的股东及代表10名，代表有表决权股份 271,844,914股,占公司股份总数的51.9067%；参加网络投票的股东58名，代表有表决权 股份23,332,338股，占公司股份总数的4.4551%。公司董事、监事及部分高级管理人员 出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、孙静律师出席本次股东大会进行见证，并出具 了法律意见书。 会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 行使表决权，审议通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于2021年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民 币79.48亿元的议案》； 表决结果：同意295,019,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9464%；反对 158,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0536%；弃权0股（其中，未投票默认弃 权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《关于2021年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》； 表决结果：同意295,019,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9464%；反对 158,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0536%；弃权0股（其中，未投票默认弃 权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意34,437,945股，占出席会议有表决权股份总数的 11.6669%；反对158,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0536%；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。 表决结果：同意295,177,252股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股， 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席 会议有表决权股份总数的0%。 三、律师见证情况 安徽天禾律师事务所的卢贤榕、孙静律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意 见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的 提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。 《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》； 2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2021年第一次 临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会 二〇二一年三月九日 中财网
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