石基信息:第七届董事会2021年第一次临时会议决议
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-02 北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会2021年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会2021年第一次 临时会议的会议通知已于2021年2月22日以电子邮件的方式发出，会议于2021年2月26 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 根据公司未来三年内的资金状况及投资决策需要，公司及纳入合并报表范围内的子公司 拟将继续以闲置自有资金购买理财产品，总额度为人民币40亿元，用于购买银行、证券公 司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚 动使用，投资授权期限为自本议案经董事会审议通过之日起三十六个月，资金在前述额度及 授权期限内可滚动使用。 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-04）详见2021年3月2日的《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《独立董事关于使用闲置 自有资金购买理财产品的独立意见》详见2021年3月2日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会 2021年2月26日 中财网
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