高澜股份:监事会换届选举
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2021-011 转债代码: 123084 转债简称: 高澜转债 广州高澜节能技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于2020 年5月24日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于2021年2月5日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第三届监 事会提名杨锐先生、黎乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起三年（候选人简历详见附件）。 上述议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位 候选人进行分项投票表决。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第三届监事会成员 仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行 监事职责。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司 监事会 2021年2月 6日 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、杨锐先生简历 杨锐，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业。 1998年至2018年任宁夏诗丽雅商贸有限公司法人、总经理，2018年至今任宁夏益诺 康健咨询服务有限公司副总经理，2020年9月至今任广州高澜节能技术股份有限公司 监事。 截至本公告日，杨锐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司 法》及《公司章程》等的相关规定。 2、黎乐女士简历 黎乐女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，民族民间舞蹈 专业。曾任北京玉美龙广告有限公司总经理助理、北京科锐博润电力电子有限公司项 目部经理。2014年7月入职岳阳高澜节能装备制造有限公司，曾任岳阳高澜节能装备 制造有限公司综合部副经理、经理，现任岳阳高澜节能装备制造有限公司总经理助理 兼办公室主任。2018年当选岳阳市青年联合会第四届委员、湖南省优化办监督测评员， 2019年被选举为湖南城陵矶新港区第一次妇女代表大会执委，2019年荣获“湖南城 陵矶新港区最美奋斗者”，2020年获得岳阳市青年联合委员会优秀委员。 截至本公告日，黎乐女士持有公司股份28,620股，占公司股份总数的0.01%，与 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四 十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形， 不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。 中财网
 |