睿能科技:第三届董事会第六次会议决议

时间:2021年01月27日 18:36:06 中财网
原标题:睿能科技:第三届董事会第六次会议决议


证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2021-002



福建睿能科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议
于2021年1月25日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于2021
年1月27日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公
司三楼会议室以现场结合视频方式召开,本次会议由公司董事长杨维坚先生召集
和主持。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事长杨维坚先生、董事
赵健民先生、王开伟先生、独立董事林兢女士、徐培龙先生、严弘先生以视频方
式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


与会董事经认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议:

一、审议通过《关于变更已终止募投项目的部分募集资金投向的议案》,
并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。


为了更好地集中资源,完善公司制造业务的战略布局,公司已于2019年终止
实施“分销业务募投项目”,并将该项目对应的募集资金侧重用于发展制造业务。

因此,公司董事会同意将已终止实施“分销业务募投项目”的部分募集资金,变
更用于“收购奇电电气100%股权项目”;仍有剩余的募集资金,继续存放于相应
的募集资金专户中,并按照募集资金管理的相关规定谨慎使用。


本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。


本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于变更已终止募投项
目的部分募集资金投向暨收购奇电电气的公告》。


二、审议通过《关于使用已终止募投项目的部分募集资金收购奇电电气的


议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0
票弃权。


为进一步完善工业自动化领域的战略布局,快速拓展公司工业自动化业务,
公司董事会同意公司与上海厉杉营销策划合伙企业(有限合伙)及刘国鹰先生等
十二位自然人签署了《支付现金购买资产协议》,即以现金方式人民币15,000
万元收购上海奇电电气科技有限公司(以下简称“奇电电气”)100%股权,并且
同意使用已终止募投项目的部分募集资金人民币15,000万元实施本次收购,同
时同意授权公司董事长、总经理杨维坚先生签署相关合同及其他法律性文件。本
次收购完成后,公司将持有奇电电气100%股权。


本事项有助于提升募集资金的使用效率,丰富工业自动化产品种类,有利于
充分发挥协同效应,提高公司的业务规模及盈利水平,对公司的可持续发展具有
积极意义。本次收购不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。


本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于变更已终止募投项目的部
分募集资金投向暨收购奇电电气的公告》。


三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。表决结果
为:7票赞成;0票反对;0票弃权。


公司董事会决定于2021年2月19日(星期五)下午14:00在福建省福州市
鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2021
年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开,提
请本次股东大会审议上述第一项、第二项议案。


本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2021年第一次临
时股东大会的通知》。


特此公告。


福建睿能科技股份有限公司董事会

2021年1月28日


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