艾尼科技:第二届董事会第九次会议决议
公告编号：2021-002 公告编号：2021-002 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年1月26日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场记名投票表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月16日以纸质通知方式发出 5.会议主持人：董事长李军 6.会议列席人员：王学峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立控股子公司》议案 1.议案内容： 因业务发展及中长期布局的需要，银川艾尼工业科技开发股份有限公司（以 下简称“公司”）拟出资设立子公司宁夏亿佳康生物科技有限公司，注册资本人 民币4,081,633元，出资比例48%，以现金方式出资。注册地为宁夏回族自治区 中卫市中宁县。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 公告编号：2021-002 务；机械设备销售；农副产品销售；农业机械销售；食用农产品初加工；中草药 收购；信息技术咨询服务；农业机械制造（除许可业务外，可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目）。许可项目：食品生产；保健食品销售、食品经营； 食品经营（销售予包装食品）；食品互联网销售（销售予包装食品）（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公告编号：2021-002 务；机械设备销售；农副产品销售；农业机械销售；食用农产品初加工；中草药 收购；信息技术咨询服务；农业机械制造（除许可业务外，可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目）。许可项目：食品生产；保健食品销售、食品经营； 食品经营（销售予包装食品）；食品互联网销售（销售予包装食品）（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 艾尼科技持股比例为48%，未达到绝对控股的持股比例，但作为第一大股东， 其可通过其实际控制的表决权控制拟设立公司董事会半数以上成员的任命，并实 际控制公司的重大生产经营决策，对拟设立公司享有实质性的控制权利；其他股 东虽然合计持股比例超过50%，但因其之间无近亲属关系或者其他特殊安排，因 此，不构成法定或者天然的一致行动人，仅在特殊极端情况下，具有保护性的权 利。综上，艾尼科技可将拟设立公司纳入合并报表，为其控股股东。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 董事会 2021年1月27日 中财网
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