钢研高纳:聘任公司董事会秘书
证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 编号:2021-003 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月8日召 开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》, 公司董事会同意聘任蔡晓宝先生为公司第五届董事会秘书,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。公司董事长艾磊先生不再代为履行 董事会秘书职责。 截至本公告日,蔡晓宝先生(简历见附件)已取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书,因限制性股票股权激励计划获授公司股份8万股,除此之外 未持有公司股份,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董 事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在法律法规规定的不得担任 董事会秘书的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。在本次董事会会议召开之前, 蔡晓宝先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 董事会秘书的联系方式如下: 联系地址:北京市海淀区大柳树南村19号 联系电话:010-62182656 传真:010-62185097 电子邮箱:caixiaobao@cisri.com.cn 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2021年1月8日 附件: 蔡晓宝先生简历 蔡晓宝,男,1983年生,中共党员,管理学硕士,曾任钢研大慧投资有限 公司行政主管、风控部副经理、经理。2019年4月至今,担任公司规划证券投 资部副主任(主持工作)、证券事务代表。蔡晓宝先生已于2019年3月取得深交 所董秘资格证书。 截至本公告日,蔡晓宝先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书,因限制性股票股权激励计划获授公司股份8万股,除此之外未持有公司股份, 与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管 理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。也不存在法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形, 其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。 中财网
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