掌趣科技:第四届董事会第十次会议决议
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2020-066 北京掌趣科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2020年12月25日以通讯方式召开。会议通知已于2020年12月24日以电子邮 件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要 信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、 高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消召开2021年第一次临时股东大会的议案》 应北京市新冠疫情防控的相关要求，董事会审议通过了《关于取消召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次取消股东大会符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的规定，不会对公司正常生产经营造成影响。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露的相关公告。 三、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议。 北京掌趣科技股份有限公司 董事会 2020年12月25日 中财网
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