紫贝龙:2020 年第二次临时股东大会决议
公告编号：2020-031 公告编号：2020-031 北京紫贝龙科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年12月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周江钰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数 33,373,400股，占公司有表决权股份总数的65.44%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席4人，董事叶哲茂因个人缺席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-031. 公告编号：2020-031.公司在任高级管理人员3 人，出席3 人。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 议案内容 鉴于公司第三届董事叶哲茂先生于2020年10月19日提出辞职，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，股东覃兆庆、梅启英的受托人覃林波提名覃 林波为公司第三届董事会董事候选人,股东李代甫提名柳江为公司第三届董事 会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。 关于增补董事的议案表决结果 议案 序号 议案名称得票数 得票数占出席会 议有效表决权的 比例 是否当选 一关于提名第三届董 事会董事候选人的 议案-覃林波 14,600,25843.75%未当选 一关于提名第三届董 事会董事候选人的 议案-柳江 14,787,25144.31%当选 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 议案 序号 议案 名称 得票数 得票数占出席会议 有效表决权的比例 是否当选 一关于提名第三届 董事会董事候选 人的议案-覃林波 2,718,1028.14%未当选 一关于提名第三届 董事会董事候选 人的议案-柳江 258,6840.78%当选 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 公告编号：2020-031 公告编号：2020-031 职位职位变动生效日期会议名称生效情况 覃林波董事任职2020年12 月18日 2020年第二次临 时股东大会 审议未通过 柳江董事任职2020年12 月18日 2020年第二次临 时股东大会 审议通过 叶哲茂董事离职2020年12 月18日 2020年第二次临 时股东大会 审议通过 四、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 北京紫贝龙科技股份有限公司 董事会 2020年12月21日 中财网
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