中嘉博创:续聘会计师事务所
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2020—109 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月7日召开第 八届董事会2020年第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继 续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该 议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”） 是经中华人民共和国财政部（以下简称“国家财政部”）、中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）批准具有证券、期货从业资格的中介机构，具有丰富的上市公 司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信 情况。在担任公司2018年-2019年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履 行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表 审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务， 不存在损害公司及股东利益的情形。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘 亚太会计师事务所为公司2020年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。根 据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务报告审计费用为人民币90万元，内部控 制审计费用为人民币50万元，合计总额为人民币140万元。 该事项尚需提交公司2020年第六次临时股东大会议审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 2、统一社会信用代码：911100000785632412 3、成立时间：2013年09月02日 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 5、执行事务合伙人：赵庆军 6、企业类型：特殊普通合伙企业 7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决 算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的 其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。） 8、是否具有证券、期货相关业务资格：是 9、历史沿革：亚太会计师事务所于1993年获取国家财政部、中国证监会批准的 执行证券、期货相关业务资格。1998年，经国家财政部财协字（1998）22号文批准， 跨地区组建了亚太（集团）会计师事务所。2013年，亚太会计师事务所根据国家财政 部财会[2010]12号《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，改制为特殊普通合伙。 亚太会计师事务所总部设在北京，现设有风险评估部、业务监管部、专业标准部、 综合部、发展部、财务部等职能部门和10多个审计业务部，在郑州、深圳、上海、南 京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长沙、东 莞、宁波、新疆、雄安等地拥有26家分所。各分支机构在人力资源政策、财务管理、 项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理， 能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。 10、加入的国际会计网络：2011年，亚太会计师事务所加入了国际组织—国际会 计师事务所联盟（CPAAI），成为其在大陆的成员所，在其框架下，共享资源，共同发 展。 11、投资者保护能力：亚太会计师事务所按照相关法律法规在以前年度已累计计 提足额的职业风险基金，且已购买职业保险，累计赔偿限额为2亿元人民币，已计提 职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具 有较强的保护投资者的能力。 （二）人员信息 1、总体情况：亚太会计师事务所首席合伙人为赵庆军，截至2019年12月31日 员工人数2,099人，其中合伙人89人；注册会计师541人，从事证券服务业务的注册 会计师395人。 2、项目合伙人及签字注册会计师：本项目的项目合伙人为张庆栾先生，具有中国 注册会计师资格，是本项目的拟签字注册会计师。自2007年加入会计师事务所执业， 从事证券相关审计工作14年，主要为上市公司、IPO企业、新三板公司提供审计服务 工作，具有丰富的上市公司和IPO审计经验。作为负责合伙人和签字注册会计师、项 目负责人审计了多家IPO企业、上市公司审计工作。 拟签字注册会计师为朱文华先生，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注 册会计师，自2002年加入会计师事务所执业，至今为多家公司提供过IPO申报审计、 上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板审计等服务，具有丰富的证券业务从 业经验。 项目质控负责人：李万军先生，中国注册会计师，自2015年加入亚太会计师事务 所执业，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、债券发行、新三 板审计等服务，具有丰富的证券业务从业经验。 本次拟安排的项目签字合伙人张庆栾、项目质控负责人李万军、项目签字注册会 计师朱文华最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。 （三）业务信息 亚太会计师事务所2019年度业务收入7.91亿元，其中审计业务收入6.55亿元， 证券业务收入2.47亿元。2019年审计公司约3,100家，其中上市公司年报审计43家； 上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、 交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太会计师事务所具有公司所在行业审计业 务经验。 （四）执业信息 亚太会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形。项目合伙人、项目质控负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰 富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。 （五）诚信记录 最近三年，亚太未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到 证券监管部门采取行政监管措施累计17份，其中，2017年2份，2018年2份，2019 年7份，2020年6份，均已完成整改工作。 本次拟任项目签字合伙人张庆栾、项目质控负责人李万军、项目签字注册会计师 朱文华最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。 三、续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 经审查，公司董事会审计委员会认为：亚太会计师事务所为公司提供审计服务过 程中表现出了良好的职业操守和执业水平，能够客观、公正、公允地反映公司财务状 况、经营成果，具备执行证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质和专业能力， 具备较好的投资者保护能力，与公司股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事 务上的独立性，同意向董事会提议续聘亚太会计师事务所担任公司2020年度审计机构。 （二）独立董事的事前认可意见和独立意见 独立董事事前认可意见：亚太会计师事务所在担任公司2018年及2019年审计机 构进行财务报告和内部控制审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准 则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获 得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解亚太会计 师事务所的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，因此，我们对拟聘任 亚太会计师事务所为公司2020年度审计机构表示认可，同意将本事项提交公司第八届 董事会2020年第九次会议审议。 公司独立董事就该事项发表独立意见如下：公司续聘亚太会计师事务所为公司 2020年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。 亚太会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有足够的独立性、专业能 力和投资者保护能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能严格按照《企业会计准则》、 《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作，公司续聘 亚太会计师事务所为公司2020年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保 障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。 因此，同意继续聘请亚太会计师事务所为公司2020年度审计机构，并将该事项提 交公司股东大会审议。 （三）审议情况 2020年12月7日，公司召开第八届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交至股东大会审议。 四、报备文件 1、公司第八届董事会2020年第九次会议决议； 2、公司董事会审计委员会意见； 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见； 4、亚太会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联 系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和 联系方式。 特此公告。 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2020年12月8日 中财网
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