喜临门:家具股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2020-034 喜临门家具股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告 g 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月3日以通讯 表决方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2020年11月28 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际 出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有 限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。 （二）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限 公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二○年十二月四日 中财网
 |