东方嘉盛:第四届董事会第十九次会议决议
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2020-052 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十九次会议于2020年11月29日（星期日）在深圳市福田区保税区市花路10号 东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。 会议由董事长,总经理孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于参与投资有限合伙企业的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2020年第 二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《公告 名称》】（公告编号：2020-053）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、 第四届董事会第十九次会议决议； 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2020年11月29日 中财网
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