同有科技:第四届董事会第十次会议决议
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2020-092 北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次 会议于2020年11月13日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现 场表决和通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2020年11月10日以书面 方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于受让北京忆恒创源科技有限公司部分股权并向其增资的 议案》 为进一步推动公司自主可控、闪存战略落地，实现公司存储系统介质级自主 可控，基于对忆恒创源技术优势和发展前景的认可，公司在2017年对其进行了 首次战略投资达到良好预期的基础上，拟通过全资子公司宁波梅山保税港区同有 飞骥股权投资有限公司（以下简称“宁波同有”）以自有资金共计24,995,492 元受让殷雪冰、路向峰、深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金（有限合伙） 持有的北京忆恒创源科技有限公司（以下简称“忆恒创源”）共计4.996%的股权； 同时，宁波同有向忆恒创源增资45,004,509元，认购其新增的注册资本 1,190,391元。本次受让忆恒创源部分股权并向其增资事项在董事会权限范围之 内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于受让北京忆恒创源科技有限公司部分股权并向其增资的公告》。 公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 因公司董事长兼总经理周泽湘先生担任忆恒创源董事，本次交易中的增资事 项构成关联交易，关联董事周泽湘先生对该议案回避表决。 审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于对外投资暨增资北京泽石科技有限公司的议案》 为顺应闪存技术发展趋势，借助泽石科技在闪存底层方向上的技术优势和丰 富经验，进一步充实在主控芯片领域的实力，公司拟通过全资子公司宁波同有以 自有资金向北京泽石科技有限公司增资1,500万元人民币。本次对外投资额度在 董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资北京泽石科技有限公司的 公告》。 公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 公司第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 北京同有飞骥科技股份有限公司 董 事 会 2020年11月13日 中财网
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