兴业科技:第五届监事会第四次会议决议
证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2020-086 兴业皮革科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）第五届监事 会第四次会议的通知于2020年10月13日以直接送达、传真、电子邮件并电话 确认等方式送达公司全体监事。会议于2020年10月24日下午2:00在公司办公 楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高 管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件 及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年 第三季度报告全文及其正文的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司2020年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特此公告。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 兴业皮革科技股份有限公司监事会 2020年10月24日 中财网
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