共创草坪:第一届董事会第十二次会议决议
证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2020-002 江苏共创人造草坪股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月10 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第一届董事会第十二次会议。会议于2020 年10月16日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议 由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用的自筹资金的议案》 使用募集资金人民币47,371.38万元置换预先投入募投项目和已支付发行 费用的自筹资金。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限 公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号： 2020-004）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前 提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。上述额度 在股东大会批准通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，同时提请股东大会 授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限 公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》 公司注册资本由人民币36,000.00万元增加至40,009.00万元，总股本由 36,000.00万股增加至40,009.00万股，并修订《公司章程》相关内容，同时提 请公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-006）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2020年11月5日（星期四）下午14:00于南京市华侨路56号大 地建设大厦20楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限 公司关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2020年10月20日 中财网
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