昆工科技:独立董事任命公告
公告编号：2020-144 公告编号：2020-144 昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2020 年9月30日审议并通过： 提名杨先明先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会任期一致，自2020年第 五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本 的0.00%，不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开10日前以电话、传真方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议 由董事长郭忠诚先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）任命/免职原因 公司独立董事王吉坤先生因个人原因辞去公司独立董事职务，依照《公司法》和《公 司章程》的规定，公司补选1名独立董事。经公司股东推荐，董事会提名杨先明为公 司第三届董事会独立董事候选人，任期自2020年第五次临时股东大会通过之日至第 三届董事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 杨先明，男，1953年2月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1982年8月至1997年8月，在云南大学经济学院历任助教、讲师、副教授、教 公告编号：2020-1441997年9月至2000年9月，在云 南省经济研究院任所长、研究院，负责管理工作和产业经济与区域发展的研究；2000 年10月至2001年10月，在云南大学经济学院任副院长，负责发展经济与产业经济学 的教学科研与学科建设；2001年11月至2014年6月，在云南大学发展研究院任院长、 教授，负责发展经济与产业经济学的研究生教学与学科建设；2014年7月至今，在云 南大学发展研究院任特聘教授，负责发展经济与产业经济学的研究生教学与学科建设。 2012年8月至2015年7月，任云内动力股份有限公司独立董事；2013年3月至2019 年3月，任云煤能源股份有限公司独立董事；2013年7月至2016年6月，任云南旅游 股份有限公司独立董事；2013年6月19日至2019 年6月20日，任云南铜业股份有 限公司独立董事；2015 年11月20 日至2021年11月15日，任云南能源投资股份有 限公司独立董事；2018年1月至今，任华能水电股份有限公司独立董事；2019年11 月至今，任一心堂股份有限公司独立董事。 公告编号：2020-1441997年9月至2000年9月，在云 南省经济研究院任所长、研究院，负责管理工作和产业经济与区域发展的研究；2000 年10月至2001年10月，在云南大学经济学院任副院长，负责发展经济与产业经济学 的教学科研与学科建设；2001年11月至2014年6月，在云南大学发展研究院任院长、 教授，负责发展经济与产业经济学的研究生教学与学科建设；2014年7月至今，在云 南大学发展研究院任特聘教授，负责发展经济与产业经济学的研究生教学与学科建设。 2012年8月至2015年7月，任云内动力股份有限公司独立董事；2013年3月至2019 年3月，任云煤能源股份有限公司独立董事；2013年7月至2016年6月，任云南旅游 股份有限公司独立董事；2013年6月19日至2019 年6月20日，任云南铜业股份有 限公司独立董事；2015 年11月20 日至2021年11月15日，任云南能源投资股份有 限公司独立董事；2018年1月至今，任华能水电股份有限公司独立董事；2019年11 月至今，任一心堂股份有限公司独立董事。 二、任免对公司产生的影响 （一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 （二）任免对公司生产、经营的影响： 本次独立董事的任命，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营 发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响 三、备查文件 公司《第三届董事会第十二次会议决议》。 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事会 2020年10月9日 中财网
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