伊利股份:第十届董事会临时会议决议
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2020-090 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 临时会议于2020年8月3日（星期一）以书面（传真等）方式召开。会议 对2020年7月29日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行 了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会 议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于出资设立母 基金的请示》。 详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同 日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于出资设立母基金的公 告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 独立董事发表了同意的独立意见。 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二○二〇年八月四日 中财网
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