建设银行:2019年度股东大会决议
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临2020-018 中国建设银行股份有限公司 2019年度股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020年6月19日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 299 其中：A股股东人数 277 境外上市外资股股东人数（H股） 22 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 211,717,466,477 其中：A股股东持有股份总数 1,184,268,043 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 210,533,198,434 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表 决权股份总数的比例（%） 84.683268 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 0.473686 境外上市外资股股东持股占股份总数的比 例（%） 84.209582 注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本行2019年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立 董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召 开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行 股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。 (五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 本行在任董事14人，出席14人； 2. 本行在任监事6人，出席6人； 3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：关于本行2019年度董事会报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,183,490,801 99.934369 92,942 0.007848 684,300 0.057783 H股 210,073,775,395 99.781781 4,709,580 0.002237 454,713,459 0.215982 普通股合计： 211,257,266,196 99.782635 4,802,522 0.002268 455,397,759 0.215097 2. 议案名称：关于本行2019年度监事会报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,183,490,801 99.934369 92,942 0.007848 684,300 0.057783 H股 210,073,774,389 99.781781 4,709,580 0.002237 454,714,465 0.215982 普通股合计： 211,257,265,190 99.782634 4,802,522 0.002269 455,398,765 0.215097 3. 议案名称：关于本行2019年度财务决算方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例（%） A股 1,183,490,301 99.934327 393,442 0.033223 384,300 0.032450 H股 210,073,775,395 99.781781 4,709,580 0.002237 454,713,459 0.215982 普通股合计： 211,257,265,696 99.782634 5,103,022 0.002411 455,097,759 0.214955 4. 议案名称：关于本行2019年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,183,882,501 99.967445 385,542 0.032555 0 0.000000 H股 210,300,795,288 99.889612 86,583 0.000041 232,316,563 0.110347 普通股合计： 211,484,677,789 99.890047 472,125 0.000223 232,316,563 0.109730 5. 议案名称：关于本行2020年度固定资产投资预算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,183,863,001 99.965798 392,942 0.033180 12,100 0.001022 H股 210,300,795,288 99.889612 85,580 0.000041 232,317,566 0.110347 普通股合计： 211,484,658,289 99.890038 478,522 0.000226 232,329,666 0.109736 6. 议案名称：关于选举田国立先生连任本行执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,164,060,341 98.293655 14,611,939 1.233837 5,595,763 0.472508 H股 208,026,418,770 98.809319 1,835,667,527 0.871913 671,112,137 0.318768 普通股合计： 209,190,479,111 98.806434 1,850,279,466 0.873938 676,707,900 0.319628 7. 议案名称：关于选举冯冰女士连任本行非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,175,991,458 99.301122 7,963,385 0.672431 313,200 0.026447 H股 207,945,042,678 98.770666 2,013,144,190 0.956212 575,011,566 0.273122 普通股合计： 209,121,034,136 98.773633 2,021,107,575 0.954625 575,324,766 0.271742 8. 议案名称：关于选举张奇先生连任本行非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,175,844,858 99.288743 8,109,985 0.684810 313,200 0.026447 H股 207,893,254,513 98.746068 2,064,933,358 0.980811 575,010,563 0.273121 普通股合计： 209,069,099,371 98.749103 2,073,043,343 0.979156 575,323,763 0.271741 9. 议案名称：关于选举徐建东先生担任本行非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,175,991,458 99.301122 7,963,385 0.672431 313,200 0.026447 H股 208,225,358,835 98.903812 1,727,798,819 0.820678 580,040,780 0.275510 普通股合计： 209,401,350,293 98.906034 1,735,762,204 0.819849 580,353,980 0.274117 10. 议案名称：关于选举M.C.麦卡锡先生连任本行独立非执行董事 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,176,043,577 99.305523 8,213,366 0.693540 11,100 0.000937 H股 208,535,254,658 99.051008 1,422,933,213 0.675871 575,010,563 0.273121 普通股合计： 209,711,298,235 99.052431 1,431,146,579 0.675970 575,021,663 0.271599 11. 议案名称：关于选举杨丰来先生担任本行股东代表监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,183,845,501 99.964320 109,342 0.009233 313,200 0.026447 H股 209,663,951,712 99.587121 266,284,945 0.126482 602,961,777 0.286397 普通股合计： 210,847,797,213 99.589231 266,394,287 0.125826 603,274,977 0.284943 12. 议案名称：关于选举刘桓先生担任本行外部监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,183,847,101 99.964456 107,742 0.009097 313,200 0.026447 H股 209,722,307,413 99.614839 207,929,244 0.098764 602,961,777 0.286397 普通股合计： 210,906,154,514 99.616795 208,036,986 0.098262 603,274,977 0.284943 13. 议案名称：关于选举贲圣林先生担任本行外部监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,183,847,101 99.964456 107,742 0.009097 313,200 0.026447 H股 209,722,307,413 99.614839 207,929,244 0.098764 602,961,777 0.286397 普通股合计： 210,906,154,514 99.616795 208,036,986 0.098262 603,274,977 0.284943 14. 议案名称：关于聘用2020年度外部审计师的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,181,593,983 99.774201 2,362,960 0.199530 311,100 0.026269 H股 210,006,061,021 99.749618 274,820,850 0.130536 252,316,563 0.119846 普通股合计： 211,187,655,004 99.749755 277,183,810 0.130922 252,627,663 0.119323 15. 议案名称：关于2020年度公益捐赠临时额度授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,184,172,501 99.991932 94,542 0.007984 1,000 0.000084 H股 209,860,456,779 99.680458 440,425,092 0.209195 232,316,563 0.110347 普通股合计： 211,044,629,280 99.682200 440,519,634 0.208070 232,317,563 0.109730 16. 议案名称：关于《中国建设银行2021-2023年资本规划》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,183,864,001 99.965883 92,942 0.007848 311,100 0.026269 H股 210,237,426,788 99.859513 85,580 0.000041 295,686,066 0.140446 普通股合计： 211,421,290,789 99.860108 178,522 0.000084 295,997,166 0.139808 (二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东（不 含董事、监事和高级管理人员）的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 4 关于本行 2019年度 利润分配 方案的议 案 1,183,882,501 99.967445 385,542 0.032555 0 0.000000 6 关于选举 田国立先 生连任本 行执行董 事的议案 1,164,060,341 98.293655 14,611,939 1.233837 5,595,763 0.472508 7 关于选举 冯冰女士 连任本行 非执行董 事的议案 1,175,991,458 99.301122 7,963,385 0.672431 313,200 0.026447 8 关于选举 1,175,844,858 99.288743 8,109,985 0.684810 313,200 0.026447 张奇先生 连任本行 非执行董 事的议案 9 关于选举 徐建东先 生担任本 行非执行 董事的议 案 1,175,991,458 99.301122 7,963,385 0.672431 313,200 0.026447 10 关于选举 M.C.麦 卡锡先生 连任本行 独立非执 行董事的 议案 1,176,043,577 99.305523 8,213,366 0.693539 11,100 0.000938 14 关于聘用 2020年度 外部审计 师的议案 1,181,593,983 99.774201 2,362,960 0.199529 311,100 0.026270 (三) 议案表决情况说明 1. 2019年度股东大会审议议案均为普通决议案，均获得出席会议 股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。 2. 2019年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。 3. 董事、监事任职： 田国立先生自本次会议决议之日起连任本行董事长、执行董事及 董事会战略发展委员会主席，任职期限为三年，至本行2022年度股 东大会之日止。 冯冰女士自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战 略发展委员会和提名与薪酬委员会委员，任职期限为三年，至本行 2022年度股东大会之日止。 张奇先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战 略发展委员会和提名与薪酬委员会委员，任职期限为三年，至本行 2022年度股东大会之日止。 徐建东先生自本次会议决议之日起担任本行非执行董事，同日起 担任本行董事会战略发展委员会、审计委员会和风险管理委员会委员， 任职期限为三年，至本行2022年度股东大会之日止。 M.C.麦卡锡先生自本次会议决议之日起连任本行独立非执行董 事、董事会提名与薪酬委员会主席、战略发展委员会和风险管理委员 会委员，任职期限为三年，至本行2022年度股东大会之日止。 杨丰来先生自本次会议决议之日起担任本行股东代表监事，任职 期限为三年，至本行2022年度股东大会之日止。 刘桓先生自本次会议决议之日起担任本行外部监事，任职期限为 三年，至本行2022年度股东大会之日止。 贲圣林先生自本次会议决议之日起担任本行外部监事，任职期限 为三年，至本行2022年度股东大会之日止。 4. 董事离任： 自本次会议决议之日起，朱海林先生因任期届满不再担任本行非 执行董事，本行董事会对朱海林先生在任职期间为本行做出的贡献深 表谢意。 三、 律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所 律师：侯青海律师、刘向科律师 2. 律师见证结论意见： 本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资 格和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本 次会议的表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1. 2019年度股东大会决议； 2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司2019年 度股东大会的法律意见书。 中国建设银行股份有限公司 2020年6月19日 中财网
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