天罡股份:2020年第二次临时股东大会决议
公告编号：2020-050 公告编号：2020-050 威海市天罡仪表股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年6月17日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于2020年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议 合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数 45,044,533股，占公司有表决权股份总数的89.46%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 公告编号：2020-050 公告编号：2020-050 公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2019年度利润分配议案》 1.议案内容： 经致同会计师事务所对公司2019年度财务报表审计，2019年母公司实现净 利润50,435,241.55元，本报告期初法定盈余公积余额为26,914,666.07元，已经 超过公司注册资本的50%，根据《公司章程》规定本报告期不再计提法定盈余公 积；报告期末未分配利润为112,641,336.23元，董事会拟定本年度以股本 50,350,000股为基数每10股派现金7.5元（含税），共计派发现金红利37,762,500 元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2019年末滚存的未分配利润暂 用于公司滚动发展。 2.议案表决结果： 同意股数45,044,533股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于补充预计2020年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于2020年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充预计2020年日常性关联交易》（公告 编号：2020-048） 2.议案表决结果： 同意股数969,795股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次 会议有表决权股份总数的0%。 公告编号：2020-050 公告编号：2020-050 回避表决情况 付成林、付正嵩曾任威海卓能热电设计有限公司（现已更名为：山东商和工 程设计有限公司）法定代表人、监事，付涛与付成林、付正嵩为一致行动人，付 成林、付正嵩、付涛回避表决。 三、备查文件目录 《威海市天罡仪表股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会 2020年6月17日 中财网
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