四通新材:更换公司董事
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2020-062号 河北四通新型金属材料股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四通新材”） 董事会近日收到公司董事臧立中先生的辞职报告，臧立中先生因个人原因申请辞 去其担任的公司第四届董事会董事职务，辞职后臧立中先生将不再担任公司任何 职务。 臧立中先生原定任期为2020年5月6日至2023年5月5日。截至本公告披 露日，臧立中先生间接持有公司股份32,400,000股。臧立中先生的辞职不会导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常的经营管理工作产生重 大影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，臧立中先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。臧立中先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对 臧立中先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 经公司第四届董事会提名委员会提名及审查，公司于2020年6月15日召开 第四届董事会第二次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，董事会同意 提名臧永建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意 的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。 臧永建先生简历详见附件。 特此公告。 河北四通新型金属材料股份有限公司 2020年6月15日 附件：董事会候选人简历： 臧永建先生：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年 4月毕业于加拿大安省理工大学，硕士研究生学历。 截止本公告披露日，臧永建先生持有公司股份32,400,000股，占公司总股 本的5.60%。臧永建先生具备与其行使公司董事职权相适应的任职条件，不存在 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不 得担任上市公司董事的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，未被列为失信被执行人。 中财网
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