文灿股份:第二届监事会第十九次会议决议
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-044 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 转股代码：191537 转股简称：文灿转股 广东文灿压铸股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会 议于2020年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事 会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与 股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。 经监事会审查，认为：《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股 票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及 规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见同日披露的《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票 与股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与 股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。 经监事会审查，认为：《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股 票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及 公司的实际情况，能保证公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实 施，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员之间的利益共享与约束 机制，不会损害公司及全体股东的利益。 具体内容详见同日披露的《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票 与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与 股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）>的议案》。 经监事会审查，认为：列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划的激励 对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，所确定的激励对象为公 司董事、高级管理人员及中层管理人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持 有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。下列人员也不 得成为激励对象：存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构 认定为不适当人选的情形；存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监 会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；存在具有《公司法》规 定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；存在根据法律法规规定不得参与 上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象 条件，符合《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计 划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票 与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计 划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东文灿压铸股份有限公司 监事会 2020年5月31日 中财网
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