中海达:独立董事关于相关事项的独立意见
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》及广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公 司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表了以下独立意 见： 一、 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的事宜 经核查，我们认为：公司本次注销部分股票期权符合公司《2018 年股票期权激励计划》（以下简称“期权激励计划”）及《上市公司股 权激励管理办法》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。因此，我们一致同意对离职人员已获授但尚未行权的股票期 权及首次授予部分第一个行权期内剩余未行权的股票期权进行注销。 二、 关于公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个 行权期及预留部分第一个行权期行权条件成就的事宜 经核查公司期权激励计划的相关资料，我们认为： 1、公司具备《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露 业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律法规以及公司期权 激励计划规定的实施期权激励计划的主体资格，未发生期权激励计划 中规定的不可行权的情形。 2、本次可行权的410名激励对象均已满足期权激励计划中规定 的行权条件，包括公司层面的业绩考核条件与激励对象个人业绩考核 条件等，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司已按《上市公司股权激励管理办法》《创业板信息披露 业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律法规，履行了相关 审议程序，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。 因此，我们同意公司期权激励计划首次授予部分的368名激励对 象在第二个行权期可自主行权合计730.8万份股票期权；预留部分的 42名激励对象在第一个行权期可自主行权合计67.5万份股票期权。 [以下无正文] 【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立 董事关于相关事项的独立意见》之签署页】 独立董事： 徐佳 陆正华 李卫宁 日期：2020年05月29日 中财网
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