申华控股:董事会决议
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2020-24号 上海申华控股股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议于2020年5月26日以 通讯方式召开，会议应出席董事8名，亲自出席董事8名。公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李晓 航先生主持，审议并通过决议如下： 一、 关于调整公司2020年度为子公司担保额度的议案； 该议案8票同意，0票反对，0票弃权。 （详见公司于2020年5月27日发布的临2020-25号公告。） 二、 关于召开2019年度股东大会的议案； 该议案8票同意，0票反对，0票弃权。 （详见公司于2020年5月27日发布的临2020-26号公告。） 备查文件：第十一届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 上海申华控股股份有限公司董事会 2020年5月27日 中财网
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