江化微:财务总监辞职及聘任财务总监
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2020-039 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 财务总监唐艳女士的辞职报告。因个人原因，唐艳女士申请辞去公司财务总监职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，唐艳女士的辞职报告自送达董事会时 生效。唐艳女士辞去公司财务总监职务后将继续担任公司董事。 公司于2020年5月22日在公司会议室召开了第四届董事会第六次会议，审议 通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理殷福华先生提名，第四届董 事会提名委员会审核，同意公司聘任费祝海先生为公司财务总监（简历附后），任期 自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。截至本公告日，费祝海先 生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股 东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券 交易所惩戒的情形。费祝海先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定。 公司独立董事对公司本次聘任财务总监的事项发表如下独立意见：认为公司本 次聘任的财务总监具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证券监督管理委员会确 定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会 及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，聘任程序合规。公司本次聘 任的财务总监能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东 利益。独立董事一致同意公司聘任费祝海先生为公司财务总监。 特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日 附件：费祝海先生个人简历 费祝海先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计 师，高级职业经理人。1996年9月至1999年4月，任江苏宏大装饰绒有限公司成 本会计；1999年5月至2002年6月，任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管； 2002年7月至2007年9月，任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流 经理；2013年3月至2017年9月，任江苏宝利国际投资股份有限公司财务总监； 2017年9月至2018年10月，任江苏乐能电池股份有限公司财务总监；2018年10 月至2019年11月，任江苏日盈电子股份有限公司财务总监兼信息化总监。 中财网
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