财信发展:投资设立上海财信泰生投资发展有限公司
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2020-052 财信地产发展集团股份有限公司 关于投资设立上海财信泰生投资发展有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述： 1、对外投资基本情况 根据公司业务发展需要，财信地产发展集团股份有限公司（以下 简称“公司”）的全资子公司连云港财信房地产开发有限公司（以下 简称“连云港财信公司”）拟与上海泰生医疗科技有限公司（以下简 称“上海泰生公司”）共同出资设立上海财信泰生投资发展有限公司 （暂定名，以工商核准名为准，以下简称“财信泰生公司”），注册 资本为人民币1,000万元。连云港财信公司以自有货币资金出资900 万元，占注册资本的90%；上海泰生公司以自有货币资金出资100万 元，占注册资本的10%。财信泰生公司将纳入公司合并报表范围。 2、董事会审议情况 公司于2020年5月22日召开第十届董事会第二十六次临时会 议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关 于投资设立上海财信泰生投资发展有限公司的议案》。 3、投资行为生效所必需的审批程序 本次投资设立财信泰生公司的事项已经公司董事会审议批准。根 据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交 公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。 二、交易对手方的基本情况 1、公司名称：上海泰生医疗科技有限公司 2、统一社会信用代码：91310120MA1HQ4D18F 3、法定代表人：魏伟 4、成立日期 : 2018年11月1日 5、类型：有限责任公司 6、注册资本：1,000万人民币 7、住所：上海市奉贤区程普路377号2幢0019室 8、经营范围：从事医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技 术咨询、技术服务、技术转让、一类医疗器械、二类医疗器械的批发、 零售、三类医疗器械经营（具体项目见许可证），商务信息咨询、企 业管理咨询、健康管理咨询、会务服务、展览展示服务、设计、制作、 代理、发布各类广告。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。] 9、股东及出资情况： 股东名称 出资金额（万元) 持股比例 赵山川 900 90% 唐立新 100 10% 合计 1,000 100% 10、上海泰生公司及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东 不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能 或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查，该公司不属于 失信被执行人。 三、投资标的基本情况 1、公司名称：上海财信泰生投资发展有限公司（具体以工商核定 为准） 2、注册资金：1,000万元 3、注册地址：上海市青浦区 4、企业类型：有限责任公司 5、股东及出资方式： 股东名称 出资方式 投资金额（万元） 持股比例 连云港财信公司 现金 900 90% 上海泰生公司 现金 100 10% 合计 1,000 100% 6、经营范围：房地产开发经营；物业管理；基础设施建设项目 及其配套设施的管理与经营；机电设备安装；道路、桥梁、公园、市 政景观工程建设及相关城市基础设施工程建设；从事环保“三废”治 理及相关配套设施运营管理；市政公用工程施工总承包贰级；环保设 备的研发、生产、销售；环境工程、环保处理技术的设计、开发和咨 询服务；信托及基金投资等业务。（以工商行政管理机关核定的经营 范围为准）。 四、《合作协议》的主要内容 甲方：连云港财信房地产开发有限公司 乙方：上海泰生医疗科技有限公司 1、合作模式 本协议生效后，甲乙双方共同出资设立合资公司，合资公司注册 资本1,000万元（认缴），其中甲方持股90%、乙方持股10%。 2、管理安排 （1）合资公司董事会：董事会由3名董事组成，甲方委派2名 董事，乙方委派1名董事。其中董事长由甲方委派的董事担任，董事 长兼任合资公司法定代表人。 （2）合资公司监事：设2名监事，甲方和乙方各委派1名。 （3）合资公司经营管理机构：合资公司的日常经营管理实行在 董事会领导下的总经理负责制。总经理由甲方委派的董事担任，其他 领导班子成员由总经理提名，董事会聘任。 3、其他约定：本协议有效期为自签订之日起至2020年12月31 日止，如在本协议届满时，甲乙双方未能确定具体的合作项目，则乙 方同意在协议有效期届满后10日内，将10%的股权以实缴出资金额 的价格全部转让给甲方，股权转让后本协议自行终止；如协议届满时， 甲乙双方之间已经确定了合作项目的，则按本协议约定享有各自的权 利及义务，双方应按本协议约定就具体合作项目签署正式合作协议。 4、违约责任：本协议签订后，各方应按照本协议约定履行各自的 义务，任何一方不按本协议约定履行自己的义务的，应赔偿守约方遭 受的实际损失。 5、生效条件：本协议自双方加盖公章或合同专用章后生效。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 本次连云港财信公司与上海泰生公司共同出资设立财信泰生公 司，是为了结合各方资源与房地产开发经验，共同在上海地区寻找并 力求获取项目，实现公司可持续发展。 2、存在的风险 本次出资设立财信泰生公司能否实际开展经营业务存在不确定 性。 3、对公司的影响 本次投资不构成关联交易，对2020年公司业绩不构成重大影响， 不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。 六、备查文件 1、第十届董事会第二十六次临时会议决议； 2、《合作协议》。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2020年5月23日 中财网
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