中际旭创:第三届监事会第三十五次会议决议
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2020-064 中际旭创股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议通 知于2020年5月8日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，并于2020年5月18日下 午14:00以视频会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会 主席戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。 鉴于公司第三届监事会于2020年5月31日到期，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会成员共3名，其中非职工代表 监事2名，公司监事会提名戚志杰、王进为公司第四届监事会非职工代表监事。本议 案表决通过后尚需提交股东大会审议，待审议通过后非职工代表监事将与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 1.1选举戚志杰为第四届监事会非职工代表监事 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 1.2选举王进为第四届监事会非职工代表监事 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 1、公司第三届监事会第三十五次会议决议。 特此公告 中际旭创股份有限公司监事会 2020年5月19日 附：非职工代表监事候选人简历： 1、戚志杰女士，1960年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 专科学历，会计师。2008年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限公司副总经 理；2010年3月至2010年10月担任龙口中际电工机械有限公司副总经理、财务总监， 2010年10月至2016年2月担任本公司副总经理、财务总监。2010年10月至2017年 8月担任本公司董事，2017年9月至今担任公司监事，2016年2月至今担任山东中际 投资控股有限公司副董事长，兼任山东方硕电子科技有限公司董事长，烟台中际投资 有限公司监事，山东尼尔逊科技有限公司监事。 截至目前，戚志杰女士未直接持有公司股份，持有控股股东山东中际投资控股有 限公司3%的股权，且担任控股股东副董事长；除此之外，戚志杰女士与公司实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信 被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 2、王进先生，1971年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工 程师。1990年至1997年在公司装配车间工作，1997年至今在公司技术部从事产品研 发设计工作，任工程师，2017年9月至今担任本公司监事，兼任山东中际投资控股有 限公司监事。 截至目前，王进先生未直接持有公司股份，持有控股股东山东中际投资控股有限 公司1%的股权，且担任控股股东监事职务，除此之外，王进先生与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执 行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 中财网
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