宝美户外:2020 年第二次临时股东大会决议
公告编号：2020-026 公告编号：2020-026 江苏宝美户外用品股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年5月15日 2.会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路11号 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郜永红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司2020年4月28日第二届董事会第九次会议做出决定召开公司2020年 第二次临时股东大会的决议，提议于2020年5月15日召开公司2020年第二次 临时股东大会。公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数 49,114,550股，占公司有表决权股份总数的84.32%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 公告编号：2020-026 公告编号：2020-0265人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员未出席会议。 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于公司2019年年度报告的延期披露的议案》 1.议案内容： 公司原定于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台上披露《2019年年度报告》，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司2019年财 务报告审计工作无法按期完成，主要原因为：受新冠病毒疫情的影响，政府对本 地及外来人员实施严格管控措施，审计项目组人员实际进场工作日期较计划进场 工作日期有较大的延迟，年报审计工作进场时间延迟了1个半月；同时本公司业 务以品牌服装OEM出口为主，受海外疫情影响，截至目前，函证等重要审计程 序尚未完成，审计工作的进度受到影响。 经公司慎重研究，为了确保披露数据的真实、准确、完整，提高2019年年 度报告编报质量，公司拟延期披露2019年年度报告。 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 披露的《公司2019年度报告延期披露公告》（公告编号：2020-007）。 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众 公告编号：2020-026 公告编号：2020-026 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）、审议通过《关于拟修订<江苏宝美户外用品股份有限公司股东大会议事规 则> 的议案》 1.议案内容： 江苏宝美户外用品股份有限公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《江 苏宝美户外用品股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司于全国中 小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司股东大会制度公告》 （公告编号：2020-011）。 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）、审议通过《关于拟修订<江苏宝美户外用品股份有限公司董事会议事规则> 的议案》 公告编号：2020-026 公告编号：2020-026 议案内容： 江苏宝美户外用品股份有限公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《江 苏宝美户外用品股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小 企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会制度公告》（公 告编号：2020-012）。 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）、审议通过《关于拟修订<江苏宝美户外用品股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 1.议案内容： 江苏宝美户外用品股份有限公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《江 苏宝美户外用品股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小 企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司监事会制度公告》（公 告编号：2020-013）。 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）、审议通过《关于拟修订<江苏宝美户外用品股份有限公司对外投资管理制 公告编号：2020-026 公告编号：2020-026 1.议案内容： 江苏宝美户外用品股份有限公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《江 苏宝美户外用品股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司于全国中 小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外投资管理制度 公告》（公告编号：2020-014）。 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）、审议通过《关于拟修订<江苏宝美户外用品股份有限公司对外担保管理制 度> 的议案》 1.议案内容： 江苏宝美户外用品股份有限公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《江 苏宝美户外用品股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司于全国中 小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外担保管理制度 公告》（公告编号：2020-015）。 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2020-026 公告编号：2020-026 1.议案内容： 江苏宝美户外用品股份有限公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《江 苏宝美户外用品股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司于全国中 小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司关联交易管理制度 公告》（公告编号：2020-016）。 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）、审议通过《关于拟修订<江苏宝美户外用品股份有限公司投资者关系管理 制度> 的议案》 1.议案内容： 江苏宝美户外用品股份有限公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《江 苏宝美户外用品股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于全国 中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司投资者关系管理 制度公告》（公告编号：2020-017）。 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2020-026 公告编号：2020-026 1.议案内容： 江苏宝美户外用品股份有限公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《江 苏宝美户外用品股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于全国中 小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司利润分配管理制度 公告》（公告编号：2020-018）。 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十一）、审议通过《关于拟修订<江苏宝美户外用品股份有限公司承诺管理制度> 的议案》 1.议案内容： 江苏宝美户外用品股份有限公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《江 苏宝美户外用品股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企 业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司承诺管理制度公告》（公 告编号：2020-019）。 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2020-026 公告编号：2020-026 1.议案内容： 江苏宝美户外用品股份有限公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《江 苏宝美户外用品股份有限公司信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司于全 国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司信息披露事务 管理制度公告》（公告编号：2020-020）。 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十三）、审议通过《关于拟修订<江苏宝美户外用品股份有限公司经理工作细则> 的议案》 1.议案内容： 江苏宝美户外用品股份有限公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《江 苏宝美户外用品股份有限公司经理工作细则》。具体内容详见公司于全国中小企 业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司经理工作细则公告》（公 告编号：2020-021）。 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2020-026 公告编号：2020-026 1.议案内容： 江苏宝美户外用品股份有限公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《江 苏宝美户外用品股份有限公司董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司于全国 中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会秘书工作 细则公告》（公告编号：2020-022）。 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十五）、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020 年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机 构，聘期为一年。 2.议案表决结果： 同意股数49,114,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 江苏宝美户外用品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议 公告编号：2020-026 公告编号：2020-026 中财网
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