瀚野生物:第二届董事会第四次会议决议
公告编号：2020-013 公告编号：2020-013 江西瀚野生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年5月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月8日以电话通知方式发出 5.会议主持人：董事长刘慧芬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、公司 章程和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部 分条款。具体内容详见2020年5月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定 公告编号：2020-013www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。 公告编号：2020-013www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江西瀚野生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 江西瀚野生物科技股份有限公司 董事会 2020年5月15日 中财网
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