正华钢构:第二届董事会第十五次会议决议
公告编号：2020-037 公告编号：2020-037 正华钢构（广东）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年5月14日 2.会议召开地点：梅州市梅县区正华钢构技术开发中心会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月3日以书面方式发出 5.会议主持人：叶山才先生 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司于2020年5月15日在全国中小企业股份转让系统 公告编号：2020-037www.neeq.com.cn)披露的《正华钢构（广东）股份有限公 司信息披露管理制度》，公告编号：2020-038。 公告编号：2020-037www.neeq.com.cn)披露的《正华钢构（广东）股份有限公 司信息披露管理制度》，公告编号：2020-038。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事、监事、高级管理人员及记录人签字并加盖公司董事会章的《正 华钢构（广东）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。 正华钢构（广东）股份有限公司 董事会 2020年5月15日 中财网
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