天一文化:2019年年度股东大会决议
公告编号：2020-027 公告编号：2020-027 河南天一文化传播股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年5月7日 2.会议召开地点：公司牧专办公区312会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董献仓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2020年4月17日在全国中小 企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《河南天一文化传播股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数3938 万股，占公司有表决权股份总数的93.94%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席3人，董事杜华和李军星因公务缺席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-027 公告编号：2020-027 公司高级管理人员5人，出席5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，由董事会授权董事长汇报2019年董事会工 作情况以及2020年工作规划。 2.议案表决结果： 同意股数3938万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会 议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2019年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展 工作。监事会主席代表监事会汇报2019工作总结及2020年工作规划。 2.议案表决结果： 同意股数3938万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会 议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了2019年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数3938万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会 公告编号：2020-027 公告编号：2020-027 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司经营现状，对公司2020年度进行的财务预算。 2.议案表决结果： 同意股数3938万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会 议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2019年利润分配方案的议案》 1.议案内容： 鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，为了保障公司生产经营的持 续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟定公司2019年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数3931万股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对股 数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数7万股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0.18%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求， 公司编制2019年年度报告。具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小 企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《河南天一文化传播股份有限 公司2019年年度报告》和《河南天一文化传播股份有限公司2019年年报摘要》。 2.议案表决结果： 公告编号：2020-027 公告编号：2020-027 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于预计2020年年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系 统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展的情况，公司预计了2020年度日 常性关联交易情况。详细内容见公司2020年4月17日披露于全国中小企业股份 转让系统指定官网www.neeq.com.cn的《关于预计2020年度公司日常性关联交 易的公告》（公告编号：2020-011）。 2.议案表决结果： 同意股数243万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会 议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东董献仓、胡育若和董国仓回避表决。 （八）审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》 1.议案内容： 续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机 构。 2.议案表决结果： 同意股数3938万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会 议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公告编号：2020-027 公告编号：2020-027 议案内容： 为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，经股东大会审议通过后启用， 同时原《公司章程》废止。详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转 让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河南天一文化传播股份有限 公司关于拟修订章程的公告》（公告编号：2020-006）。本议案为特别决议议案。 2.议案表决结果： 同意股数3938万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会 议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定 及公司管理需要，公司拟修订《股东大会议事规则》，详见公司于2020年4月 17日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河 南天一文化传播股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。 2.议案表决结果： 同意股数3938万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会 议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定 公告编号：2020-027 董事会议事规则》，详见公司于2020年4月17 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河南 天一文化传播股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。 公告编号：2020-027 董事会议事规则》，详见公司于2020年4月17 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河南 天一文化传播股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。 2.议案表决结果： 同意股数3938万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会 议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定 及公司管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司于2020年4月17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河南天一 文化传播股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。 2.议案表决结果： 同意股数3938万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会 议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定 官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河南天一文化传播股份有限公司对外投资 管理制度》（公告编号：2020-014）。 2.议案表决结果： 同意股数3938万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 公告编号：2020-027 公告编号：2020-027 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定 官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河南天一文化传播股份有限公司关联交易 管理制度》（公告编号：2020-013）。 2.议案表决结果： 同意股数3938万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会 议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定 官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河南天一文化传播股份有限公司对外担保 管理制度》（公告编号：2020-012）。 2.议案表决结果： 同意股数3938万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会 议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十六）审议通过《关于提名监事候选人的议案》 1.议案内容： 选举王俊杰为公司第一届监事会新的监事。 公告编号：2020-027 公告编号：2020-027 议案表决结果： 同意股数3938万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会 议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所 （二）律师姓名：闫尚伟、闫会会 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集 人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范文件及 《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况 胡育 若 监事离职2020年5月 7日 2019年年度股东 大会 审议通过 王俊 杰 监事任职2020年5月 7日 2019年年度股东 大会 审议通过 五、备查文件目录 （一）《河南天一文化传播股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》 （二）上海段和段（郑州）律师事务所法律意见书 特此公告。 河南天一文化传播股份有限公司 董事会 2020年5月15日 中财网
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