恒沣农贷:2020年第三次临时股东大会决议
公告编号：2020-025 公告编号：2020-025 南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年5月15日 2.会议召开地点：南京市江宁区湖山路777号会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李昌琪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定,不 需要其他相关部门批准和履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份 总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号：2020-025 公告编号：2020-025 1.公司在任董事5人，出席4人，董事李桂年因有事缺席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员均列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定， 结合公司实际情况，公司拟对现行的《信息披露管理制度》部分条款 进行修订，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《信息披 露事务管理制度》(公告编号:2020-021)。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。 三、备查文件目录 《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司2020年第三次 公告编号：2020-025 公告编号：2020-025 南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 董事会 2020年5月15日 中财网
 |