阳光股份:第八届董事会2020年第四次临时会议决议
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2020-L23 阳光新业地产股份有限公司 第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经2020年5月9日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司 （简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）第八届董事会2020年第四次临时会 议于2020年5月14日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人， 其中，董事长唐军先生、独立董事韩传模先生、韩俊峰先生、韩美云女士、董事 张缔江先生、李国平先生采取通讯方式出席本次会议；监事会成员列席本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达 成如下决议： 一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司向京基集团有限 公司借款暨关联交易的议案。 为满足公司业务发展及资金周转需要，公司拟向京基集团有限公司借款不 超过1.3亿元人民币，借款期限12个月，借款年化利率5%，可随时偿还，上市 公司不向京基集团有限公司及其关联方提供任何形式的担保措施。 因公司原第一大股东ETERNAL PROSPERITY DEVELOPMENT PTE.LTD.（以下简 称“EPDP”）与京基集团有限公司的股份过户登记已经完成，转让交易的其他事 项正在进行中，公司董事会审议上述议案时，董事唐军先生、张缔江先生作为 EPDP提名董事，出于审慎考虑回避表决；公司独立董事对本次向京基集团有限 公司借款暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本项议案无 需提交公司股东大会审议。 详细情况请见公司刊登于本公告日的2020－L24号公告。 阳光新业地产股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月十四日 中财网
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