弘亚数控:补选公司董事
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2020-021 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7 月29日收到公司董事李彬彬的书面辞职报告，李彬彬先生由于个人原因，申请 辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司2019年7月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事辞职的 公告》（公告编号：2019-055）。 2020年4月27日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查， 公司董事会审核一致通过，同意提名许丽君女士（简历见附件）为公司第三届董 事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至 公司第三届董事会任期届满之日止。 本次补选非独立董事事项需提交公司股东大会审议通过后生效，补选许丽君 女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2020年4月28日 附：许丽君女士简历 许丽君，女，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业本科学 历。曾任职于广州劲马动力设备企业集团公司、金利来（中国）服饰皮具有限公 司、广东华景新城房地产有限公司、广东声丽电子有限公司。现任本公司财务负 责人、成都弘林机械有限公司董事、广西华晟木业有限公司董事、四川丹齿精工 科技有限公司董事。 许丽君女士持有公司37.5万股股份，除在公司控股股东李茂洪先生控制的 广西华晟木业有限公司任职董事外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 中财网
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