均胜电子:公司董事会、监事会换届选举
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-015 宁波均胜电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任 期将于2020年5月届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程 序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2020年4月21日召开第九届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于换届选举公司第十届董事会董事的议案》； 同日，公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于换届选举公司第十届监 事会监事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监 事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举 根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3名。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意推 选王剑峰先生、朱雪松先生、范金洪先生、陈伟先生、刘玉达先生、喻凯先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人；推选朱天先生、魏云珠女士、程宜荪先生 为第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上 海证券交易所审核。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。第十届董 事会董事候选人的简历请见附件。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第十届董事会经股东大会审议通 过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第十届董事会人选前，公司 第九届董事会将继续履行职责。 二、监事会换届选举 根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监 事2名，职工代表监事1名。经公司控股股东建议，公司监事会拟推荐周兴宥先 生、王晓伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。第十届监事会监事 候选人的简历请见附件。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第十届监事会经股东大会审议通 过的决议之日起就任，任期三年。第十届监事会职工代表监事将由公司职工代表 大会选举产生，并与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十届监事会。 股东大会选举产生第十届监事会人选之前，公司第九届监事会将继续履行职责。 特此公告。 宁波均胜电子股份有限公司董事会 2020年4月22日 附：候选人简历 第十届董事会非独立董事候选人简历： 1、王剑峰先生，1970年出生，汉族，硕士，高级经济师。现任宁波均胜电 子股份有限公司董事长、总裁，均胜集团有限公司董事长，曾任天合（宁波）电 子元件紧固装置有限公司总经理、TRW 中国区战略发展部总经理，宁波甬兴车辆 配件有限责任公司总经理。 2、朱雪松先生，1969年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任宁波均 胜电子股份有限公司副董事长，均胜集团有限公司总裁。 3、范金洪先生，1963年出生，汉族，硕士，正高级经济师。现任宁波均胜 电子股份有限公司董事、均胜集团有限公司副董事长。曾任宁波均胜电子股份有 限公司副董事长，均胜集团有限公司总裁。 4、陈伟先生，1970年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任宁波均胜 电子股份有限公司董事、执行副总裁、均胜汽车安全系统中国区董事长，曾任均 胜汽车安全系统全球执行副总裁、中国区总裁、百利得安全气囊贸易（上海）有 限公司中国区总裁，蒂森克虏伯普利斯坦汽车转向（上海）有限公司亚太区CEO， 蒂森克虏伯普利斯坦富奥汽车转向柱（长春）有限公司总经理，一汽大众汽车有 限公司采购项目经理。 5、刘玉达先生，1974年出生，汉族，硕士。现任宁波均胜电子股份有限公 司董事、均胜电子功能件事业部董事长、宁波均胜群英汽车系统股份有限公司总 裁，曾任均胜电子功能件事业部总裁、宁波均胜汽车电子股份有限公司副总经理、 天合（宁波）汽车电子紧固装置有限公司销售经理。宁波市青年联合会委员。 6、喻凯先生，1982年出生，汉族，中欧国际工商学院MBA。现任宁波均胜 电子股份有限公司董事、董事会秘书，曾任宁波均胜电子股份有限公司证券事务 代表，曾任职于博世（中国）投资有限公司新业务发展部。 第十届董事会独立董事候选人简历： 1、朱天先生，1964年出生，博士学历。现任宁波均胜电子股份有限公司独 立董事，中欧国际工商学院经济学教授、副教务长兼 EMBA 课程主任，杭州诺邦 无纺股份有限公司独立董事。曾任教于香港科技大学（1995-2005），还曾在美国 第一芝加哥银行（现属摩根大通）担任过产业分析师（1994-1995）。 2、魏云珠女士，1969 年出生，本科学历。现任宁波均胜电子股份有限公司 独立董事，江苏苏利精细化工股份有限公司副总经理。曾任万隆会计师事务所、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）经理和高级审计经理。 3、程宜荪先生，1956年出生，1982年毕业于清华大学化工系，1988年于 美国匹兹堡大学获得化工博士学位。现任珠海得分金融科技有限公司首席运营官， 曾任瑞银证券（中国）总经理、法人代表（2012-2017），中国投资有限公司投资 运营部总监（2008-2012），瑞士银行投资银行全球网络、基础IT服务部总经理 （1994-2007），还曾在美国废物处理公司担任研究员、经理（1990-1994），在美 国匹兹堡大学担任助理研究员（1988-1990）。 第十届监事会监事候选人简历： 1、周兴宥先生，1967年出生，汉族，华东政法大学法律硕士。现任宁波均 胜电子股份有限公司监事会主席、均胜集团有限公司副总裁、宁波均普智能制造 股份有限公司董事长、均普工业自动化(苏州)有限公司执行董事。 2、王晓伟先生，1976年生，汉族，华东政法大学法律硕士，现任宁波均胜 电子股份有限公司监事，均胜集团有限公司证券投资部律师。曾任浙江同舟律师 事务所副主任律师（合伙人）。 中财网
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