奥绿新:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-006 公告编号：2020-006 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年4月13日 2.会议召开地点：武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王松叶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉奥绿新生物科 技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数 7,625,834股，占公司有表决权股份总数的91.8351%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-006 公告编号：2020-006 公司高级管理人员均列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第二届董事会第 三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。 2.议案表决结果： 同意股数7,625,834股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次 会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会股东签字确认的《武汉奥绿新股份有限公司2020年第一次临时股 东大会决议》。 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 董事会 2020年4月14日 中财网
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