延边创业:监事会议事规则
公告编号：2020-011 公告编号：2020-011 延边创业软件开发股份有限公司 监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 延边创业软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4月8日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于拟修订< 监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 延边创业软件开发股份有限公司 监事会议事规则 第一章总则 第一条为保证延边创业软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）的规范 化运行，建立健全公司的监督机制，明确监事会的职责、权限，维护 公司利益和股东合法权益，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》和《延边创业软件开发股份有限公司公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）等规范，公司监事会特制定本规则。 公告编号：2020-011 监事会组成 公告编号：2020-011 监事会组成 第二条监事会是股东大会的常设监察机构，监事会执行股东大会赋予的监督 职能，向股东大会负责并报告工作。 第三条监事会成员共五人，由股东代表及公司职工代表组成，其中股东代表 与职工代表的比例为为2：1。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会选举产生。监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事 项提出质询或者建议。 第四条监事任期三年，可连选连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在 任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任 前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职 务。 第五条监事会成员中的股东代表由股东大会选举和罢免；监事会成员中的职 工代表由公司职工代表大会选举和罢免。 第六条监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数以上同意票表决选举产 生和罢免。 第七条凡有下列情况之一者，不能担任公司监事： （一）在本公司已担任董事、总经理或其他高级管理人员的，不能担 任本公司的监事职务； （二）《公司章程》第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用 于监事。 第三章监事会职权 第八条监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意 见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违 反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级 管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、 高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的 召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； 公告编号：2020-011 公告编号：2020-011 向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理 人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请 会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由 公司承担。 第四章监事会会议 第九条监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 议。 第十条公司应当严格依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定 召开监事会，规范监事会的议事方式和决策程序。监事会有权了解公 司经营情况。公司应当采取措施保障监事会的知情权，为监事会正常 履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事会履行职责 所需的有关费用由公司承担。监事会每六个月至少召开一次会议。监 事可以提议召开临时监事会会议。 第十一条监事会会议通知应当在会议召开10日以前书面送达全体监事。通 知包括以下内容： （一）举行会议的日期、地点和会议期限； （二）事由及议题； （三）发出通知的日期。 监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。 第十二条监事会议必须由过半数监事出席。监事会议出席人数不足二分之一 时，通过的决议无效。若遇特殊原因监事不能出席，可委托其他监事 代理出席。委托时应出具委托书，委托应明确授权范围。 第十三条监事会的决议方法采用一人一票制。一事一议，经全体监事的半数 以上表决同意方可生效。 第十四条监事会认为有必要时，可邀请相关方面的专业人员、公司高级管理 人员、内部审计人员、财务人员，出席监事会会议，解答所关注的问 题。 第五章监事会的工作机构 第十五条监事会通过审计实现对公司的财务、业务监督。公司的内审机构必 须接受董事会、监事会的双重领导。审计部门的日常工作在董事会或 公告编号：2020-011 司财务、业务方面的问题进行审计，并向监事会提出书面审计报告。 公告编号：2020-011 司财务、业务方面的问题进行审计，并向监事会提出书面审计报告。 第六章监事会文件规范 第十六条建立健全监事会的各项规章制度，保证监事会工作运行规范，有章 可循。 第十七条制定监事会文件管理的有关制度，所有文件和议案都要按规定归档 保存。 第十八条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录。会议记录应记载会议 时间、场所、出席者姓名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发 言作出某种说明性记载。出席会议的监事、信息披露事务负责人应当 在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保 存，保管年限至少为十年。 第七章附则 第十九条本规则经股东大会审议批准后实施，修订权、解释权属于公司股东 大会。 第二十条本规则如遇国家法律法规修订规则内容与之抵触时，应及时进行修 订，由公司董事会提交股东大会（或临时股东大会）审议批准。 延边创业软件开发股份有限公司 董事会 2020年4月10日 中财网
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