弘信电子:2019年度独立董事述职报告（颜永洪）
厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2019年度独立董事述职报告 本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会独立董事。在2019年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，充分发挥 专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在 董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的 意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东 的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下： 一、 独立董事年度工作情况概况 （一） 出席股东大会情况 本人在2019年任职期间，公司共召开4次临时股东大会，会议的召集、召 开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有效。 （二） 出席董事会情况 本人在2019年任职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人均亲自出席 了会议。本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在 会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策 发挥了积极作用。 （三） 独立意见发表情况 本人在2019年任职期间，对以下事项发表了独立意见： 1、2019年7月2日，在公司第三届董事会第一次会议上，对选举公司董事 长、聘任公司高级管理人员发表了独立意见； 2、2019年8月28日，在公司第三届董事会第二次会议上，对公司控股股 东及其他关联方资金占用、对外担保事项、会计政策变更发表了独立意见； 3、2019年9月9日，在公司第三届董事会第三次会议上，对公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、2019年股票期权激励计划设定指标的 科学性和合理性发表了独立意见； 4、2019年9月19日，在公司第三届董事会第四次会议上，对公司使用闲 置自有资金和闲置募集资金进行现金管理、为子公司申请融资授信提供担保、使 用募集资金置换预先投入自有资金、任命副总经理、开设募集资金保证金账户开 具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项发表了独立意见； 5、2019年9月26日，在公司第三届董事会第五次会议上，对公司向2019 年股票期权激励计划中的激励对象授予股票期权事宜发表了独立意见； 6、2019年10月22日，在公司第三届董事会第六次会议上，对公司增加使 用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度、聘任2019年度审计机构发 表了独立意见； 7、2019年11月14日，在公司第三届董事会第七次会议上，对公司为子公 司申请融资授信提供担保发表了独立意见。 （四） 出席专业委员会情况 本人在2019年任职期间，在董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和提名 委员会中担任相应职务并开展相关工作。 作为战略委员会委员，本人利用自己的专业知识，结合公司所处行业发展情 况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出自己的建议， 发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。作为薪酬与考核委员会 委员，本人对公司制定的《2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行审议，本人认为公司具备实施股权 激励计划的主体资格；激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格；《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。作为提名委员会委员，本人对报告期内， 新任高级管理人员候选人进行任职资格审查，勤勉尽责地履行了相应的责任与义 务。 （五） 进行现场调查的情况 2019年，本人利用至公司参加董事会的机会，对公司进行了现场考察。本 人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；通过电话 和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环 境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司 的动态。力求勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司 规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。 二、 独立董事年度工作重点关注事项的情况： （一） 对外担保情况 基于公司《对外担保管理制度》的规定，本人认真核查公司的对外担保情况、 关联交易情况、关联方资金占用情况，本人认为公司的对外担保、关联交易均符 合公司章程、管理制度的规定，公司不存在违规对外担保事项。 （二） 内部控制的执行情况 2019年，公司的内控制度运行有效，各项日常管理进一步规范，公司针对 关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了《2019 年度内部控制自我评价报告》。 三、 其他事项 （一）报告期内，无提议召开董事会的情况； （二）报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况； （三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 四、 总体评价和建议 2019年，本人利用自己的专业知识和行业经验，为公司的长远发展建言献 策，促进公司的稳健持续发展。在2020年的工作中，本人亦将勤勉尽责，促进 公司的持续稳定发展，督促公司以更加优异的业绩回报广大投资者。 特此报告！ 独立董事：颜永洪 年 月 日 中财网
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