景旺电子:2019年年度股东大会决议
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2020-025 深圳市景旺电子股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020年4月10日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 485,085,451 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 79.6875 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘绍柏先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人。董事黄小芬女士、独立董事何为先生因工作 原因未能出席本次会议；董事卓军女士、独立董事贺强先生因疫情原因未能 出席本次会议。 2、公司在任监事3人，出席3人。 3、公司董事会秘书黄恬先生出席本次会议。 4、公司在任高级管理人员7人，出席7人。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《公司2019年年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 485,085,451 100.00 0 0 0 0 2、 议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 485,085,451 100.00 0 0 0 0 3、 议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 485,085,451 100.00 0 0 0 0 4、 议案名称：《公司2019年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 485,085,451 100.00 0 0 0 0 5、 议案名称：《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 485,085,451 100.00 0 0 0 0 6、 议案名称：《关于审议<前次募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 485,085,451 100.00 0 0 0 0 7、 议案名称：《关于预计2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互 相担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 483,059,101 99.5822 2,026,350 0.4178 0 0 8、 议案名称：《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行 承兑汇票质押担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 485,085,451 100.00 0 0 0 0 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普 通股股东 457,676,797 100.00 0 0 0 0 持股1%-5%普通 股股东 23,365,034 100.00 0 0 0 0 持股1%以下普 通股股东 4,043,620 100.00 0 0 0 0 其中:市值50万 以下普通股股 东 2,480,610 100.00 0 0 0 0 市值50万以上 普通股股东 1,563,010 100.00 0 0 0 0 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 案 序 号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 5 《公司2019年 27,408,654 100.00 0 0 0 0 度利润分配和 资本公积金转 增股本预案》 6 《关于审议<前 次募集资金存 放与实际使用 情况专项报告> 的议案》 27,408,654 100.00 0 0 0 0 7 《关于预计 2020年度公司 及子公司向银 行申请综合授 信额度并互相 担保的议案》 25,382,304 92.6068 2,026,350 7.3932 0 0 8 《关于公司及 子公司向宁波 银行股份有限 公司深圳分行 提供银行承兑 汇票质押担保 的议案》 27,408,654 100.00 0 0 0 0 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案均以非累积投票方式获得审议通过，其中议案6、议案7和 议案8经出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所 律师：黄亚平、罗增进 2、 律师见证结论意见： 景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出 席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序 和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 深圳市景旺电子股份有限公司2019年年度股东大会决议； 2、 北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司2019 年年度股东大会的法律意见书（观意字【2020】第0192号）。 深圳市景旺电子股份有限公司 2020年4月11日 中财网
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