龙星化工:第四届董事会2020年第一次会议公告
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2020-009 龙星化工股份有限公司 第四届董事会2020年第一次会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“龙星化工”)第四届董事会2020年 第一次会议于2020年3月27日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2020年4 月8日在公司二号会议室召开；会议应到董事7名，实际参与表决的董事7名，其 中非独立董事刘冰洋先生及独立董事邱峻女士、陈浩生先生、何继江先生以通讯方 式参加会议并表决，全体监事及高管列席了会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议 由董事长魏亮先生主持，审议并以投票表决方式通过以下议案： 一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度董事会工 作报告》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2019年度董 事会工作报告》。 本报告需提交2019年度股东大会审议。 独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事2019年度述职报告》。具体内 容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度报告及 其摘要》。 年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》刊登的相关公告。 本报告需提交2019年度股东大会审议。 三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度财务决 算报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《龙星化工 2019 年度财务决算报告》 本报告需提交2019年度股东大会审议。 四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度利润分 配预案》。 结合公司所处发展阶段及总体运营情况，并综合考虑公司目前自由现金流、盈 利水平及未来科研、环保投入需求等因素，董事会决定2019年度不进行利润分配， 不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于公司正常的生产经营。 独立董事对该议案发表了意见，具体内容披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本预案需提交2019年度股东大会审议。 五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2019年度董事、 监事、高管人员报酬的议案》。 2019年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为293.83万元。公 司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件。 独立董事对该议案发表了意见，具体内容披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2019年度股东大会审议。 六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2019年关联方 资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。 《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2019年度股东大会审议。 七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构的议案》。 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中 严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2020 年度财务审计机构。 独立董事对续聘 2020 年度审计机构发表了事前认可意见，并对该议案发表了 独立意见，公司发布了《龙星化工关于拟续聘2020年度审计机构的公告》，具体内 容均披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2019年度股东大会审议。 八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2020年向银 行申请综合授信融资的议案》。 根据公司的发展规划及2020年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信 （包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等） 融资总量不超过25亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议 之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过 之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。 本议案需提交2019年度股东大会审议。 九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2020年度为子 公司提供担保的议案》。 为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工2020年度为子公司焦作龙星提供不 超过4亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过1亿元担保额度。上述担保额 度的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东 大会召开之日止。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《龙星化工为全资子 公司提供担保的公告》 本议案需提交2019年度股东大会审议。 十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2020年 度为龙星化工提供担保的议案》。 为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星2020年度为龙星化工提供不 超过4亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通 过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。 本议案需提交2019年度股东大会审议。 十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2019年度内 部控制自我评价报告〉的议案》。 董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要 求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个 过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观 地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2020]15112号） 《关于龙星化工股份有限公司内部控制鉴证报告》明确：龙星化工公司按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的与 财务报告有关的内部控制。 报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年度股东大 会的议案》。 公司于2020年4月30日召开2019年度股东大会，采取现场投票与网络投票相 结合的方式。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关通知。 龙星化工股份有限公司 二○二○年四月八日 姓名 职务 任职 状态 性 别 任期起始日 期 任期终止 日期 期初持股数 （股） 期末持股数 （股） 2019年度年 薪(万元) 魏亮 董事长、 副总经理 现任 男 2008年01月 28日 2020年11 月27日 480,000 480,000 104.32 李英 董事、副 总经理、 财务负责 人 现任 女 2018年05月 09日 2020年11 月27日 117,000 117,000 46.76 刘飞舟 董事、总 经理、董 事会秘书 现任 男 2018年05月 09日 2020年11 月27日 0 0 103.26 刘冰洋 董事 现任 男 2018年05月 09日 2020年11 月27日 0 0 何继江 独立董事 现任 男 2017年11月 28日 2020年11 月27日 0 0 10 邱峻 独立董事 现任 女 2017年11月 28日 2020年11 月27日 0 0 10 陈浩生 独立董事 现任 男 2018年07月 26日 2020年11 月27日 0 0 10 肖民楚 监事会主 席 现任 男 2018年05月 09日 2020年11 月27日 0 0 侯贺钢 监事 现任 男 2011年01月 28日 2020年11 月27日 0 0 9.49 黄顺英 监事 现任 女 2018年05月 09日 2020年11 月27日 0 0 合计 293.83 附件：龙星化工股份有限公司2019年度董事、监事、高管人员报酬 单位：万元 中财网
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