三维工程:续聘会计师事务所
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2020-008 山东三维石化工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召 开的第四届董事会2020年第一次会议、第四届监事会2020年第一次会议审议 通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，本事 项尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度审计机构 期间，大华会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的 完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司 董事会拟续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构，审计费用为45万 元人民币。 二、拟聘任会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙 3、历史沿革：大华会计师事务所品牌源自1985年10月由上海财政局和上 海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，北京立信 会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较 大规模的会计师事务所进行整体合并，合并重组、整合后北京立信会计师事务所 有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司；2011年8月31日，更名为“大 华会计师事务所有限公司”；2011年9月，转制为特殊普通合伙制会计师事务所； 2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所（特殊普 通合伙）登记设立。 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 5、业务资质：1992年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务所证券、期货相关业务许可证》；2006年经PCAOB认可，获得美国上市 公司审计业务执业资格；2010年获得H股上市公司审计业务资质。 6、是否从事过证券服务业务：是 7、投资者保护能力：2018年年末职业风险基金数为543.72万元、职业责 任保险累计赔偿限额为70,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任。 8、是否加入相关国际会计网络：已加入大华国际会计公司（原马施云国际 会计公司）。 （二）人员信息 1、总体情况：截至2019年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量196 人，注册会计师人数1458人，从业人员总数6119人，其中从事过证券服务业 务的注册会计师人数699人。 2、项目合伙人及签字注册会计师：本项目的项目合伙人为殷宪锋先生，具 有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。殷宪锋先生从业年限超过 20年，负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、大型国企财务报表 决算审计等工作。本项目的另一签字注册会计师为方庆军先生，具有中国注册会 计师资格。方庆军先生从业年限超过10年，参与过多家企业的IPO审计、上市 公司年度审计、企业并购审计、清产核资等工作。 3、质量控制复核人：李峻雄先生，具有中国注册会计师资格，大华会计师 事务所合伙人。李峻雄先生从业年限超过20年，专注于企业资产重组、上市公 司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作，2012 年开始专职负责大华会计师事务所重大审计项目的质量复核工作。 （三）业务信息 1、2018年度业务总收入：170,859.33万元 2、2018年度审计业务收入：149,323.68万元 3、2018年度证券业务收入：57,949.51万元 4、2018年度审计公司家数：15,623家 5、2018年度上市公司年报审计家数：240家 6、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是 （四）执业信息 1、大华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。 2、是否具备相应专业胜任能力 项目合伙人殷宪锋先生、质量控制复核人李峻雄先生、签字注册会计师殷宪 锋先生和方庆军先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务， 具备相应专业胜任能力。 （五）诚信记录 1、大华会计师事务所最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施19次、 自律处分3次。 2、签字注册会计师殷宪锋先生和方庆军先生最近三年均未因执业质量或违 反《中国注册会计师职业道德守则》受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和 自律处分。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了审查，认为大华会计师事 务所在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 财务审计工作的要求。在担任公司2019年度审计机构期间，大华会计师事务所 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2019年度财 务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任大华会计师事务所 为公司2020年度审计机构。 （二）独立董事事前认可意见及独立意见 1、事前认可意见 大华会计师事务所具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为公司提 供审计服务所需的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和业务经验。大华会 计师事务所在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公 司出具的审计报告等各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 我们同意继续聘请大华会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议 案提交公司第四届董事会2020年第一次会议进行审议。 2、独立意见 大华会计师事务所在担任公司2019年度审计机构期间，遵守职业道德规范、 勤勉尽职，为公司出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营 成果，较好的完成了公司委托的审计工作；董事会审议程序符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意继续聘请大华会计师事务所为公司 2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （三）公司第四届董事会2020年第一次会议以9票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘 大华会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作。 该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 四、监事会意见 公司2019年聘请的大华会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会 同意续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构。 五、备查文件 1、第四届董事会2020年第一次会议决议； 2、第四届监事会2020年第一次会议决议； 3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见； 4、独立董事关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可意见； 5、独立董事关于第四届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见； 6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件； 7、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 山东三维石化工程股份有限公司董事会 2020年4月9日 中财网
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