英搏尔:独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 我们作为珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要 求，对公司第二届董事会第九次会议相关事项发表如下事前认可： 一、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 1、2019年度日常关联交易情况 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 珠海亿华电动车辆有限公司 出售商品 418,752.19 经核查，公司2019年1月1日至2019年12月31日，与关联方之间发生的关联 交易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据 《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交 易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、 合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，符合公司及全体股东 的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法有效。 除此之外，公司及全资子公司2019年度未发生重大关联交易行为。公司发 生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公 开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利 益的情形。 2、2020年度日常关联交易预计 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 出售商品/提供劳务情况表 关联方 关联交易内容 预计2020年度发生额 定价依据 珠海亿华电动车辆有限公司 出售商品 不超过200万元 市场价 经过事前审阅相关材料，了解2019年日常关联交易的实际发生情况和2020 年日常关联交易预计的情况，认为公司2020年日常关联交易预计的情况符合法 律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利 益的情形。 同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。 二、关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案 我们认真审议了董事会提供的《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年 度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项 专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很 好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意续 聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届 董事会第九次会议审议。 独立董事： 戴亚平(签字)： 魏学勤(签字)： 梁省英(签字)： 2020年3月26日 中财网
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