华宝股份:召开2019年度股东大会的通知
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2020-020 华宝香精股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第一 届董事会第二十六次会议，决定于2020年4月17日（星期五）下午14:00在公 司会议室召开2019年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2020年4月17日（星期五）下午14:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月17日上午9:15至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康， 根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状 病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参 与本次股东大会。 特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控， 拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（4月16日17:00前）与公司联系， 登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。请参加现场会议的股东及股东代 理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2020年4月10日（星期五） 7、出席对象： （1）于2020年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 特别提示：本次股东大会审议的《关于预计公司2020年度日常关联交易的 议案》的子议案“公司与实际控制人控制的其他企业采购原材料、接受劳务、销 售产品商品等”涉及关联股东华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科 技发展有限公司回避表决；子议案“公司向重要子公司的少数股东及其关联企业 销售商品、提供劳务”涉及关联股东共青城东证田鑫投资管理合伙企业（有限合 伙）回避表决。该等股东不接受其他股东委托进行投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及其他人员。 8、会议地点：上海市嘉定区叶城路1299号 公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《2019年年度报告及其摘要》； 2、审议《2019年度董事会工作报告》； 3、审议《2019年度监事会工作报告》； 4、审议《2019年度财务决算报告》； 5、审议《2019年度利润分配预案》； 6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》： 7.01公司与实际控制人控制的其他企业采购原材料、接受劳务、销售产 品商品等 7.02公司向公司董监高担任董事的其他企业采购原材料 7.03公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售商品、提供劳务 8、审议《关于审查2019年董事薪酬发放情况的议案》； 9、审议《关于审查2019年监事薪酬发放情况的议案》； 10、审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》： 10.01选举夏利群先生为第二届董事会非独立董事； 10.02选举袁肖琴女士为第二届董事会非独立董事； 10.03选举林嘉宇先生为第二届董事会非独立董事； 10.04选举任淼先生为第二届董事会非独立董事； 10.05选举张子恒先生为第二届董事会非独立董事； 10.06选举高旭先生为第二届董事会非独立董事； 11、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》： 11.01选举符启林先生为第二届董事会独立董事； 11.02选举章焰生先生为第二届董事会独立董事； 11.03选举余应敏先生为第二届董事会独立董事； 12、审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》： 12.01选举罗晶先生为第二届监事会非职工代表监事； 12.02选举薛亮先生为第二届监事会非职工代表监事。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 议案1至12已经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七 次会议审议通过，议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 议案1至12均为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权 的二分之一以上通过方为有效。 议案10、11、12采用累积投票制，本次应选非独立董事6人，独立董事3 人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分 配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表 决。 议案1至12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理 人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2019年年度报告及其摘要》 √ 2.00 《2019年度董事会工作报告》 √ 3.00 《2019年度监事会工作报告》 √ 4.00 《2019年度财务决算报告》 √ 5.00 《2019年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √ 7.00 《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》 作为投票对象的 子议案数：（3） 7.01 公司与实际控制人控制的其他企业采购原材料、接 受劳务、销售产品商品等 √ 7.02 公司向公司董监高担任董事的其他企业采购原材 料 √ 7.03 公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售 商品、提供劳务 √ 8.00 《关于审查2019年董事薪酬发放情况的议案》 √ 9.00 《关于审查2019年监事薪酬发放情况的议案》 √ 累积投票提案 提案10、11、12为等额选举 10.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）人 10.01 选举夏利群先生为第二届董事会非独立董事 √ 10.02 选举袁肖琴女士为第二届董事会非独立董事 √ 10.03 选举林嘉宇先生为第二届董事会非独立董事 √ 10.04 选举任淼先生为第二届董事会非独立董事 √ 10.05 选举张子恒先生为第二届董事会非独立董事 √ 10.06 选举高旭先生为第二届董事会非独立董事 √ 11.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人 11.01 选举符启林先生为第二届董事会独立董事 √ 11.02 选举章焰生先生为第二届董事会独立董事 √ 11.03 选举余应敏先生为第二届董事会独立董事 √ 12.00 《关于选举第二届董事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人 12.01 选举罗晶先生为第二届监事会非职工代表监事 √ 12.02 选举薛亮先生为第二届监事会非职工代表监事 √ 四、会议登记方法 1、登记方式： （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委 托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件2）、委托 人股东账户卡办理登记手续。 （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书（附件2）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记 手续。 （3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写附 件3，并提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2、登记时间：2020年4月16日10:00-17:00 3、登记地点：上海市嘉定区叶城路1299号华宝香精股份有限公司 4、会议咨询： 联 系 人：黄星星 联系电话：021-67083333 传真号码：021-67083202 电子邮箱：huangxingxing@hbflavor.com 5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交 通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。 六、备查文件 《华宝香精股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 2020年3月28日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：365741 2、投票简称：华宝投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0票。 累积投票制下投票给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 …… …… 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事（提案10，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（提案11，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举非职工代表监事（提案12，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职 工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票制提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2020年4月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月17日上午09:15至下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2 华宝香精股份有限公司 2019年度股东大会授权委托书 华宝香精股份有限公司： 兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2020年4月17 日召开的华宝香精股份有限公司2019年度股东大会，并代表本单位/本人依照以 下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。 委托人/单位签字（盖章）：____________________________ 委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________ 委托人股东账号：_________________ 委托日期：2020年____月____日 委托人持股数量：_________________股 有效期限：自签署日至本次股东大会结束 受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________ 本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2019年年度报告及其摘要》 √ 2.00 《2019年度董事会工作报告》 √ 3.00 《2019年度监事会工作报告》 √ 4.00 《2019年度财务决算报告》 √ 5.00 《2019年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √ 7.00 《关于预计公司2020年度日常关联交易的 议案》 作为投票对象的子议案数：（3） 7.01 公司与实际控制人控制的其他企业采购原材 料、接受劳务、销售产品商品等 √ 7.02 公司向公司董监高担任董事的其他企业采购 原材料 √ 7.03 公司向重要子公司的少数股东及其关联企业 销售商品、提供劳务 √ 8.00 《关于审查2019年董事薪酬发放情况的议 案》 √ 9.00 《关于审查2019年监事薪酬发放情况的议 案》 √ 累积投票提案 填报投给候选人的选举票数 10.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议 案》 应选人数（6）人 10.01 选举夏利群先生为第二届董事会非独立董事 √ 10.02 选举袁肖琴女士为第二届董事会非独立董事 √ 10.03 选举林嘉宇先生为第二届董事会非独立董事 √ 10.04 选举任淼先生为第二届董事会非独立董事 √ 10.05 选举张子恒先生为第二届董事会非独立董事 √ 10.06 选举高旭先生为第二届董事会非独立董事 √ 11.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人 11.01 选举符启林先生为第二届董事会独立董事 √ 11.02 选举章焰生先生为第二届董事会独立董事 √ 11.03 选举余应敏先生为第二届董事会独立董事 √ 12.00 《关于选举第二届董事会非职工代表监事的 议案》 应选人数（2）人 12.01 选举罗晶先生为第二届监事会非职工代表监 事 √ 12.02 选举薛亮先生为第二届监事会非职工代表监 事 √ 附件3 华宝香精股份有限公司 2019年度股东大会参会股东登记表 自然人股东姓名/法人股东名称 身份证号/营业执照号码 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 是否本人参会 代理人姓名 代理人身份证号 备注 中财网
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