钢研高纳:拟聘任会计师事务所
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2020-015 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召 开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》， 根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继 续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，自股东 大会通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理 层根据市场行情双方协商确定。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审 计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自 担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公 司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量 的审计服务。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1、机构信息： 名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91110102089661664J 主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设 年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资 产评估；法律、法规规定的其他业务。 业务资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于 2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》（有效期至二〇一九年十二月 二十六日）。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、 中国银行间市场交易商协会会员资格等。 是否曾从事过证券服务业务： 是 投资者保护能力：根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所 统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1994年3月，2013年12月完成 特殊普通合伙转制，注册资金1000万元人民币。已先后在新疆、天津、浙江、四 川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、 江西、江苏、安徽、河北、无锡、湖南、厦门、贵州、昆明等地设有二十四家分 所，在香港设有成员所-中天运浩勤会计师事务所有限公司。2008年加入华立信 国际，成为其成员所。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）拥有健全的执业资格和资质，包括 证券、期货相关业务审计资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行 间市场交易商协会会员资格等。 2、人员信息 截止2019年末，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）员工总人数1897人， 注册合伙人72人，注册会计师687人；从事证券服务业务的注册会计师数量300 余人。 拟签字注册会计师1姓名：吴劲松 （1）执业资质：中国注册会计师 （2）是否从事过证券服务业务：是 （3）是否具备相应的专业胜任能力：是 从业经历：1994年起从事审计工作，现为中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及国有企业的年度报表、内控、并购重组、 股权收购等审计工作，负责及签字的主要项目有华能水电（600025）、安泰科技 （000969）、深康佳（000016）、华侨城（000069）等。 拟签字注册会计师2姓名：石磊 （1）执业资质：中国注册会计师 （2）是否从事过证券服务业务：是 （3）是否具备相应的专业胜任能力：是 从业经历：2006年起从事审计工作，现为中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人，作为现场负责人曾负责多家上市公司及国有企业的年度报表、内 控、并购重组、股权收购等审计工作，在上市公司及国有企业年度审计及其他专 项审计等方面具有丰富经验；负责及签字的主要项目有安泰科技（000969）、深 康佳（000016）、华侨城（000069）等。 拟质量控制复核人姓名：单晨云 （1）执业资质：中国注册会计师 （2）是否从事过证券服务业务：是 （3）是否具备相应的专业胜任能力：是 从业经历：2001年起从事审计工作，现为中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人，拥有多家国有企业年度报表、内控、并购重组、股权收购等项目 审计经验，负责及签字的主要项目有中环装备（300140）、浩瀚教育（832595）、 品今股份（831362）等。 三名注册会计师近三年来未受到刑事处罚、行政处罚、行政监控措施和自 律措施。 3、业务信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）自2003年中国注册会计师协会开始 发布“全国百家会计师事务所综合排名”以来，经过16年的快速发展，中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）从2003年全国百强排名第96名发展到2018年的第18 名，2018年业务收入69555.34万元，审计业务收入48166.63万元，证券业务收入 13809.77万元；2018年审计7000余家公司，审计上市公司年报39家。 4、执业信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）常年客户范围覆盖中国大陆、香港、 欧洲、美洲、非洲等地区。业务涉及石油化工、电力、建筑、军工、商贸、房地 产、电信、交通运输、工业制造、能源等行业。多次受财政部、国家能源局、中 国证监会、国防科工局、信息产业部等委托，承担多项大型专项审阅，具有丰富 的专业经验。 5、诚信记录 最近三年，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚，受到 行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处 罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒 股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。 三、拟聘任会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会已对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了审查，认为其在执业过程中勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师 执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财 务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议聘任中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2、本次拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）事项已经公司独立董 事事前审核并发表事前认可意见和同意的独立意见，具体意见内容详见公司于同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届 董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事 会第二十五次会议相关事项的独立意见》。 3、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务 所的议案》，该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 四、其他相关说明 1、董事会审计委员会履职文件 2、《第五届董事会第二十五次会议决议公告》 3、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》 4、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2020年3月23日 中财网
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