三特索道:非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2020-14 武汉三特索道集团股份有限公司 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三特索道”） 拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）导致公司股本结 构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免 要约收购义务以免于向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 提交豁免要约收购义务申请的相关规定。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 3、本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会的核准。 一、本次权益变动基本情况 公司拟向武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城建发”） 非公开发行A股股票不超过41,599,999股（含本数），当代城建发全部以现 金参与认购。 公司于2020年3月14日召开的第十届董事会第二十七次临时会议审议 通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。2020年3月14日，公司与当 代城建发签署了《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行A股股票之附 条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。 本次权益变动前，当代城建发及一致行动人合计持有公司35,561,295股股份, 占本次收购前总股本比例为25.65%, 其中，当代城建发持有公司27,861,295 股股份，占本次收购前总股本比例为20.09%,为公司控股股东，本次非公开 发行构成关联交易。 按照本次非公开发行股票数量上限41,599,999股测算，本次非公开发行 完成后，公司总股本达180,266,665股。当代城建发及其一致行动人合计持 有公司77,161,294股股份，占上市公司总股本比例为42.80%，当代城建发 仍为上市公司控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 二、认购对象基本情况 公司名称：武汉当代城市建设发展有限公司 注册地址：武汉东湖新技术开发区关南园一路20号当代华夏创业中心1、 2、3栋1号楼单元13层4号 法定代表人：周继红 注册资本：100,000万元人民币 统一社会信用代码：91420100MA4K29MB8L 公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营期限：2018年11月15日至无固定期限 经营范围：产业园区运营管理；自有房屋租赁；商品房销售；商务信息 咨询(不含商务调查)；企业管理咨询；地基与基础工程；环保工程；建筑工 程的设计、施工及技术咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可 开展经营活动) 经公司在最高人民法院网查询，当代城建发不属于失信被执行人 。 三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容 公司与当代城建发于2020年3月14日签署了《附条件生效的股份认购 协议》，协议主要内容包括认购价格、定价依据、认购总金额、认购方式、 限售期、认购数量、支付方式等，详见公司于2020年3月16日于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉三特索道集团股份有限公司 2020年非公开发行A股股票预案》等相关文件。 四、所涉及后续事项 本次发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会核准。本次发行能否 取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。 本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购 义务以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关规定。公司股东大 会审议通过豁免当代城建发及其一致行动人的要约收购义务后，当代城建发 及其一致行动人可免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2020年3月16日 中财网
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