国恩股份:第三届董事会第十七次会议决议
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2020-008 青岛国恩科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董 事会第十七次会议于2020年3月13日9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本 次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2020年3月6日以专 人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参 加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《中小企业 板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》 的规定，为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，在确保募集资金投资项 目实施的前提下，董事会同意将不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 公司在过去十二个月内未进行过风险投资，同时，董事会承诺在本次使用闲 置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。 具体内容详见2020年3月14日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《青岛国恩科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司独立董事、监事会对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见， 相关内容详见2019年3月14日巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意、0票、0票反对。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十七次会议决议； 2、公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的独立意见》； 3、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于青岛国恩科技股份有限公 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》； 4、公司第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 青岛国恩科技股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十四日 中财网
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