广州酒家:第三届监事会第二十六次会议决议
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2020-009 广州酒家集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会 第二十六次会议于2020年3月9日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020 年3月12日在公司2号会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事3 人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定，表决形成的决议合法、有效。 本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。 本次会议议案已获通过，详见如下： 议案1《关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届选举暨提名第四届监事 会监事候选人的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 会议审议通过了提名陈峻梅女士、陈浩源先生为公司第四届监事会监事候选 人，任期与公司第四届监事会任期一致。本议案需提交公司2020年第一次临时股 东大会审议。（候选人简历详见附件） 特此公告。 . 报备文件 公司第三届监事会第二十六次会议决议 广州酒家集团股份有限公司监事会 2020年3月14日 附件：监事候选人简历 陈峻梅女士：出生于1965年6月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永 久居留权，本科学历。曾任广州市国资委预算财务处副调研员，广州市纪委派驻 市国资委纪检组副组长、市监察局派驻市国资委监察室主任，广州市纪委派驻市 交委纪检组副组长兼综合室主任，现任广州地铁集团有限公司、广州医药集团有 限公司监事会主席。 截止至本公告披露日，陈峻梅女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合 《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。 陈浩源先生：出生于1971年7月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永 久居留权，本科学历，经济师。曾任广州市广百置业有限公司副总经理，广州市 广百置业有限公司工会主席，广州百货企业集团有限公司企业管理部总监，现任 广州岭南国际企业集团有限公司监事，公司第三届监事会监事。 截止至本公告披露日，陈浩源先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合 《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。 中财网
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