华亿传媒:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 厦门华亿传媒集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于2020年3月9日厦门华亿传媒集团股份有限 公司第二届董事会第九次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年3月27日09：00。 公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股835278华亿传媒2020年3月23日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 厦门市思明区深田路46号深田国际大厦1203会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务 发展及生产经营情况，并参照上一年度实际发生金额，预计公司2020年度日常 性关联交易情况。 具体内容详见公司于2020年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003 号）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为1； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 出席本次临时股东大会的法人/合伙企业股东应由法定代表人/负责人或者 法人股东、合伙企业股东的法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代 表人/负责人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人 应出示法人股东、合伙企业股东的营业执照、本人身份证、法人股东、合伙企业 股东的法定代表人/负责人出具的书面授权委托书办理登记手续。 （二）登记时间：2020年3月27日08：00 （三）登记地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦1203会议室 四、其他 （一）会议联系方式：崔海萍15860786527 （二）会议费用：各股东与会费用自理 五、备查文件目录 《厦门华亿传媒集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 厦门华亿传媒集团股份有限公司董事会 2020年3月11日 中财网
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