北玻股份:第七届董事会第五次会议决议
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2020013 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于2020年3月3日以通讯方式发出。 2、会议召开时间和方式：2020年3月9日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：部分监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议通过了通过情况 全体董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期 披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期 披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。 表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期 披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。 表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。 4、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期 披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。 5、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期 披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制制度》。 表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 2020年3月10日 中财网
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